จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การกำกับของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีดีเอสไอ และรักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำโดย ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 นาย นำหมายศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ จำนวน 15 จุดพร้อมกันในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย จ.นนทบุรี จำนวน 5 จุด จ.ลพบุรี 8 จุด และ จ.นครสวรรค์ 2 จุด เพื่อจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง 38 หมายจับ ในคดีพิเศษที่ 76/2566

กรณี กลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตน ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้ง หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ ทั้งยังพบพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.sandvip.comwww.sand168.com www.gts89.com และ www.gtb89.com โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐาน พยานเอกสาร พยานวัตถุเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก นั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะพนักงานสอบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รายงานผลการดำเนินการทางคดีอาญา ว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายราชพฤกษ์ ชูดำ รอง ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 76/2566 มอบหมายให้ นายรัชพร วรอินทร์ ผอ.ศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปยังสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อส่งสำนวน จำนวน 22 แฟ้ม รวมเอกสาร 7,618 แผ่น เพื่อให้พนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ พิจารณาดำเนินการ

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานอีกว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกองคดีฯ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 76/2566 กระทั่งสรุปสำนวนการสอบสวนและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 38 ราย ในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาและควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้ว 15 ราย และอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมอีก 23 ราย

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานต่อว่า คดีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนธิกำลังกับกรมการปกครอง และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 15 จุดพร้อมกัน ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 30 เม.ย. เจ้าหน้าที่นำหมายค้นของศาลอาญา เข้าและจับผู้ต้องหา 13 ราย เป็นหญิง 7 ราย เป็นชาย 6 ราย ซึ่งเป็นระดับกลุ่มนายทุนและผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์ ต่อมาได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหญิงเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวม 15 ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ เว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมีเว็บไซต์ในเครือรวม 6 เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่น ๆ อีกหลายเว็บไซต์ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีหน้าเว็บไซต์แถวที่ 1 มากกว่า 700 ล้านบาท แต่มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งระบบกว่า 5,000 ล้านบาท นับเป็นขบวนการขนาดใหญ่ จำนวนสมาชิกผู้เล่นพนันมากกว่า 1 แสนราย ทีมงานแอดมินหลายสิบคน และมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชี รวมถึงใช้บัญชีของผู้ตายในการรับโอนเงินอีกด้วย

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานด้วยว่า สำหรับทรัพย์สินที่ยึดและอายัดได้มากกว่า 500 ล้านบาทนั้น คณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว ทั้งนี้ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จะได้ประสานงานกับศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขยายผลและติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลืออีกจำนวน 23 รายต่อไป.