จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน จนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา 18 บอสดิไอคอนฯ ประกอบด้วย พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 19, 20 ทั้งยังสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ธุรกรรมทางการเงิน การครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดีดิไอคอน โดยการรับเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 กรณีฟอกเงินทางอาญา ตามที่ได้มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. “ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์” ได้รับการเปิดเผยจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ว่า สำหรับความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา 18 บอสดิไอคอนฯ โดยเฉพาะในส่วนของ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล ซี่งก่อนหน้านี้ปรากฏเส้นเงินมีความเชื่อมโยงไปยังนักการเมืองอักษรย่อ ส. แล้วนั้น และเมื่อพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบอย่างละเอียดจากธุรกรรมทางการเงินของบอสรายอื่น ๆ กลับพบว่าไม่ได้มีเพียงบอสพอลที่มีธุรกรรมทางการเงินไปถึงนักการเมืองชายคนดังกล่าว แต่ยังมีบอสคนอื่น ๆ อีกด้วยที่มีความพัวพันเส้นทางการเงินกับนักการเมือง ส. โดยมีลักษณะการรับโอนเงินกันถึงหลักล้านบาท ความถี่เกิดขึ้นเป็นรายครั้ง ไม่ใช่รายปี นอกจากนี้ ยอดเงินที่บรรดาบอสโอนไปยังนักการเมือง ส. มีพฤติการณ์ทำนองว่าเป็นเงินค่าดูแลเดือนละแสนบาท ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลทุกรายการ เพื่อเตรียมดำเนินการในขั้นตอนทางคดีต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วันที่ 15 พ.ย. เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก นำโดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รรท.อธิบดีดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนฯ ได้มีข้อสั่งการเชิญพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินการและกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวน.
