เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท.สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.หญิง สุธัญดา เอมเอก พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก สว.กก.3บก.ป. และ พ.ต.ต.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท.นำกำลังเปิดปฏิบัติการ CYBER GUARDIAN ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ จับกุม 7 ผู้ต้องหา 7 ราย ตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ประกอบด้วยนายสายันต์ อายุ 36 ปี นายสุธี อายุ 21 ปี นายปภาวิน อายุ 24 ปี นายพงษ์เพชร อายุ 28 ปี น.ส.งามศิริ.อายุ 20 ปี น.ส.สุวรรณี อายุ 47 ปี และ น.ส.จู๋เหมย อายุ 37 ปี
สืบเนื่องจากจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB AOC) ได้รับแจ้งมีผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในเพจเฟซบุ๊กปลอมที่แนะนำการเทรดหุ้น เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ต้องหาซึ่งเป็นบัญชีม้าหลายคน รวมความเสียหาย 3,800,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนจนทราบว่ามีการเปลี่ยนเงินที่หลอกลวงมาได้เป็นสกุลคริปโตเคอร์เรนซี่ (USDT) ผ่านแพลตฟอร์ม Binance แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างๆ
นอกจากนี้ยังพบว่าเงินถูกแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้านหรู, คอนโดมีเนียม, โฉนดที่ดิน และรถยนต์ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 12 ราย ทั้งเจ้าของบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตฯ (บัญชีม้า) นายหน้าจัดหาบัญชีม้าและพาข้ามแดน พนักงานออฟฟิศทำหน้าที่สแกนหน้าและดูแลบ้านพักฝั่งปอยเปต รวมทั้งกลุ่มฟอกเงินและรับผลประโยชน์ ก่อนเปิดปฏิบัติการดังกล่าวโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน จ.นครราชสีมา ตาก สงขลา และ กรุงเทพ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 รายเป็นบัญชีม้า 2 ราย นายหน้าหาบัญชีม้า 2 ราย และทำหน้าที่ฟอกเงินอีก 3 ราย พร้อมตรวจยึด อายัดบ้านหรูราคา 27 ล้านบาท 1 หลัง.รถยนต์ 2 คัน, คอนโดมีเนียมหรู 4 ห้อง โฉนดที่ดิน จ.ภูเก็ต.ตาก เชียงใหม่ จ.เชียงรายหลายแปลง เงินสดกว่า 6 แสนบาท ทองคำแท่งและ กระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 80 ล้านบาท
สอบสวนนายสายันต์ และนายสุธี เบื้องต้นรับสารภาพว่าเปิดบัญชีม้าและข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ฝั่งปอยเปตได้รับค่าจ้างบัญชีละ 5,000 บาท ขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เบื้องต้นคุมตัวส่ง กก.3 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
