เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 68 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ฝ่ายเศรษฐกิจ อดีต รมว.คลัง กล่าวกรณีที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ได้เสนอรายละเอียดของโครงการ “THAILAND ENTERTAINMENT COMPLEX” โดยนายธีระชัยไม่เชื่อคำยืนยันของรัฐบาลว่ากาสิโนในไทยจะสามารถป้องกันการฟอกเงินได้อย่างแน่นอน ว่า การอ้างอิงรายงาน Singapore National Risk Assessment (NRA) 2023 ที่จัดทำโดยหน่วยงาน Gambling Regulatory Authority (GRA) ของสิงคโปร์ ที่ระบุว่ากาสิโนมีความเสี่ยงในการฟอกเงินต่ำกว่าธุรกิจหลายประเภท เช่น ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ เพราะมีความไม่แน่นอนว่าผู้ฟอกเงินจะชนะพนัน นายจุลพันธ์ ได้อ้างว่า กาสิโนในไทยจะสามารถป้องกันความเสี่ยงการฟอกเงินได้ โดยการออกระเบียบบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงินทั้งหมดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกำหนดสัดส่วนการใช้จ่ายในเกมมิ่ง เช่น ต้องใช้เงินในเกมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเงินที่แลกเข้าไป เพื่อป้องกันการฟอกเงินได้อย่างง่ายนั้น ซึ่งในบริบทสังคมไทย แนวคิดนี้เป็นการเล็งผลที่เลิศเกินไป
“ข้อบังคับเช่นนี้จะเกิดผลแท้จริง เฉพาะในกรณีประเทศที่มีระบบธรรมาภิบาลเข้มแข็ง มีหน่วยงานกำกับควบคุมที่ทำงานอย่างจริงจัง จึงจะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้บริหารกาสิโนเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการฟอกเงินได้จริง แต่โมเดลของรัฐบาลนี้ จะมีกาสิโนจำนวนมากกระจายหลายแห่งในหลายจังหวัด รวมทั้งประสบการณ์ในไทยที่ผ่านมาก็เห็นปัญหาธรรมาภิบาล แม้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานตรวจสอบที่สำคัญสุดของประเทศ ดังนั้น ถึงแม้จะกำหนดให้ต้องใช้เงินในเกมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเงินที่แลกเข้าไป แต่ถ้าหากผู้บริหารคาสิโนต้องการจะเอื้อประโยชน์ในการฟอกเงิน ก็สามารถที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงได้ไม่ยาก” นายธีระชัย กล่าว
เมื่อถามถึง กรณีที่นายจุลพันธ์ตอบผู้สื่อข่าวว่าถ้าทำโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ โดยไม่มีกาสิโนจะไม่คุ้มกับการลงทุนนั้น อดีต รมว.คลัง กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง โดยขอให้ดูตัวอย่างโมเดลดูไบ ที่มีการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ ทำให้สามารถจัดการแสดงสินค้า การประชุมนานาชาติ และสถานท่องเที่ยว อันประสบความสำเร็จระดับสูงได้โดยไม่มีกาสิโน.
