เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายศิริโชค โสภา อดีต สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงกรณีที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวพาดพิงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าสามีของ สส.หญิงใน จ.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและสแกมเมอร์ ต่อมาเกิดกระแสสังคมเข้าไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งพบว่าสามีของ น.ส.สุชาดา คือ นายไทหยาง ซาง (Taiyang Zhang) มีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ทรี แอโรลส์ แคปิตอล จำกัด (Three Arrows Capital Ltd.) จำนวน 1,440,469,809.26 บาท โดยนายศิริโชค ระบุว่า ตนลองขุดเรื่องสามีของ น.ส.สุชาดา ตามที่นายรังสิมันต์พาดพิงในสภาว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ขอบอกก่อนว่าตนไม่ได้เริ่มจากข้อสรุปว่าเขาเป็นสแกมเมอร์ แต่ยิ่งขุด ยิ่งเจอเรื่องที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันต้องพูดให้แฟร์ว่า จนถึงตอนนี้ตนยังไม่พบคำพิพากษาหรือเอกสารจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่านายไทหยาง ซาง ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ดังนั้นคำว่า “สแกมเมอร์” ที่กำลังพูดถึงกัน ตนยังถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์
นายศิริโชค ระบุอีกว่า แต่สิ่งที่ตนขุดเจอ ทำให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้จึงควรตรวจสอบต่อ เริ่มจากบัญชีทรัพย์สินที่ภรรยาของเขายื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ครอบครัวมีทรัพย์สินรวมเกือบ 1,975 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นของสามีมากกว่า 1,840 ล้านบาท แต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดดู ไม่ใช่ว่าเขารวย หากเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของเขาว่าคืออะไร ไม่ใช่บ้าน ไม่ใช่ที่ดิน ไม่ใช่หุ้น และไม่ใช่เงินสด แต่เป็น “เงินให้กู้ยืม” ที่ปรากฏตัวเลข 1,440,469,809.26 บาท ผู้กู้คือ บริษัท Three Arrows Capital Ltd. หรือ 3AC กองทุนคริปโตชื่อดังที่ภายหลังล้มในปี 2022 และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เงินกู้ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564 แต่พอเปิดไปดูรายละเอียด กลับปรากฏยอดคงเหลือ 1,343,127,369.60 บาท ซึ่งสองตัวเลขนี้ต่างกัน 97,342,439.66 บาท หรือเกือบ 100 ล้านบาท ตรงนี้ตนยังไม่เรียกว่าผิดปกติ เพราะอาจมีคำอธิบายธรรมดามาก เงินต้นอาจถูกชำระคืนบางส่วน อาจเป็นคนละวันอ้างอิง หรือเป็นการลงตัวเลขคนละฐาน
“แต่ในงานตรวจสอบ เราไม่ควรเดา คำถามที่ควรถามคือ 1,440,469,809.26 บาท เป็นยอดอะไร และ 1,343,127,369.60 บาท เป็นยอดอะไร ส่วนต่าง 97,342,439.66 บาท เกิดจากอะไร และถ้าเป็นการชำระคืน เงินเกือบ 100 ล้านบาทนั้น ชำระเมื่อไหร่ ชำระด้วยอะไร และเข้าที่ไหน นี่จึงทำให้เอกสารประกอบรายการเงินให้กู้ยืมที่ระบุอยู่ในสารบัญบัญชีทรัพย์สิน น่าสนใจขึ้นมาอีกมาก เพราะเอกสารนั้นน่าจะตอบเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องคาดเดา พูดง่ายๆ คือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มหาศาลของสามี สส.คนนี้ผูกอยู่กับสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทคริปโตที่ภายหลังล้ม และเงินกู้เดิม 1,440 ล้านบาทในเวลานั้น คิดคร่าวๆ ก็ประมาณ 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตรงนี้ผมเริ่มสงสัยจริงๆ ว่าชายอายุประมาณ 24–25 ปี เอาเงินประมาณ 47 ล้านดอลลาร์มาจากไหนเพื่อปล่อยกู้ให้ 3AC ?” นายศิริโชค ระบุ
นายศิริโชค ระบุว่า ตนจึงไล่ย้อนประวัติของนายไทหยาง ซาง และพบว่าเขาไม่ใช่โนเนมในโลกคริปโต แต่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Republic Protocol ซึ่งต่อมากลายเป็น Ren Protocol และมีประวัติเชื่อมโยงกับธุรกิจคริปโตอีกหลายแห่ง และตนเจอเอกสารในคดีล้มละลาย FTX ซึ่งทำให้เรื่องน่าสนใจขึ้นมาอีกระดับ เพราะเอกสารระบุว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Ren จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Dappbase Pty Ltd, MPC Technologies Pte Ltd และ Dappbase Ventures Ltd ถูก Maclaurin Investments ซึ่งเดิมคือ Alameda Ventures เข้าซื้อในเดือน ม.ค. 2564 โดย Alameda ซื้อบริษัท Ren เดือน ม.ค. 2564 ต่อมา นายไทหยาง ซาง ให้ 3AC กู้ประมาณ 47 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 ห่างกันประมาณเดือนกว่าๆ ตนจึงพยายามไล่ต่อว่า Alameda ซื้อบริษัท Ren เท่าไหร่ และนายไทหยาง ซาง ได้รับเงินจากดีลนี้เท่าไหร่ เพราะถ้าได้ตัวเลขนี้ หลายอย่างอาจต่อกันได้ทันที แต่ตรงนี้ต้องแฟร์กับนายซาง ตนยังไม่มีหลักฐานว่าเงินที่ให้ 3AC กู้มาจากการขาย Ren ให้ Alameda เงิน 2 ก้อนอาจเกี่ยวกัน หรืออาจไม่เกี่ยวกันก็ได้ แต่ช่วงเวลาที่ใกล้กันมาก ทำให้สัญญาซื้อกิจการฉบับจริง กลายเป็นเอกสารสำคัญที่ควรตามต่อ
นายศิริโชค ระบุอีกว่า ตนดูในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ของ ป.ป.ช.อีกรอบ พบชื่อบุคคลหนึ่ง คือ “Wilson Pao” ปรากฏอยู่ตรงรายการเงินกู้ 1,440 ล้านบาทของ Three Arrows Capital ซึ่งจากการไล่ดูไปในเอกสารคดีของ 3AC ที่สหรัฐอเมริกา กลับพบชื่อ Cheuk Yao Pau ซึ่งถูกผู้ชำระบัญชีของ 3AC ระบุเป็นหนึ่งใน Discovery Targets ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของ 3AC และในฐานข้อมูลคดีต่างประเทศยังปรากฏชื่อเต็มว่า Wilson Cheuk Yao Pau และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น มีรายงานที่เกี่ยวกับคดีระบุ Cheuk Yao Pau ว่าเป็น director ของ 3AC ซึ่งเอกสารศาลที่ตนตรวจได้ยืนยันชัดว่า Pau เป็น Discovery Target ส่วนตำแหน่ง director ปรากฏในรายงานข่าวเกี่ยวกับคดี ดังนั้นตนยังไม่ฟันธงเรื่องตำแหน่งจนกว่าจะเห็นเอกสารบริษัทโดยตรง
“แต่ถ้า Wilson Pao ในบัญชี ป.ป.ช. คือ Wilson Cheuk Yao Pau ในคดี 3AC จริง คำถามต่อไปน่าสนใจมาก เขามีบทบาทอะไรในเงินกู้ 1,440 ล้านบาทของ Taiyang Zhang เป็นผู้แทน 3AC ? เป็นคนลงนาม ? เป็นคนจัดดีล ? หรือเป็นเพียงผู้ติดต่อ ? และตรงนี้ยิ่งทำให้เอกสารประกอบเงินกู้ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. สำคัญขึ้นไปอีก เพราะเอกสารชุดเดียวอาจตอบได้ทั้ง Wilson Pao คือใคร เงินกู้ทำกันอย่างไร และเงินเกือบ 100 ล้านบาทที่ต่างกันนั้นหายไปไหนหรือถูกชำระอย่างไร เมื่อขุดต่อไปยังคนและบริษัทที่อยู่รอบเส้นทางธุรกิจของ Zhang เรื่องก็ยิ่งน่าสนใจ แต่ผมต้องย้ำก่อนว่าการรู้จัก ทำธุรกิจด้วย หรืออยู่บริษัทเดียวกับคนที่ทำผิด ไม่ได้แปลว่าตัวเองทำผิด Zhang เคยถูกระบุว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Virgil Capital ต่อมา Stefan Qin ผู้ควบคุม Virgil Capital และกองทุน Virgil Sigma รับสารภาพความผิดฐาน securities fraud ในสหรัฐ และถูกศาลพิพากษาจำคุก 7 ปีครึ่ง” นายศิริโชค ระบุ
นายศิริโชค ระบุว่า อีกด้านหนึ่ง นายซางมีความสัมพันธ์กับ Su Zhu ผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC มีรายงานว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิท และเคยร่วมกันบริจาคเงินให้ Singapore Chess Federation แต่หลังจาก 3AC ล้ม Su Zhu ถูกจับที่สนามบินชางอี และถูกสั่งจำคุก 4 เดือน เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในกระบวนการชำระบัญชี ซึ่งต้องย้ำว่าไม่ใช่โทษจำคุกจากคำพิพากษาว่าฉ้อโกง ส่วนบริษัท Ren ของนายซางถูกซื้อโดย Alameda Ventures ซึ่งเชื่อมไปถึง Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX/Alameda ที่ต่อมาถูกศาลสหรัฐ พิพากษาจำคุก 25 ปี จากคดีฉ้อโกง ทั้งหมดนี้ ไม่ได้พิสูจน์ว่านายซางทำผิดอะไร และตนไม่ใช้การที่คนรอบตัวเขาบางคนติดคุกเป็นหลักฐานว่าเขาเป็นสแกมเมอร์
“แต่เมื่อคนคนหนึ่งปรากฏอยู่ในเส้นทาง Virgil → Ren → Alameda/FTX → 3AC ขณะที่บุคคลสำคัญหลายคนในวงเหล่านี้ภายหลังมีทั้งคดีอาญา การจำคุก และธุรกิจที่ล้มครั้งใหญ่ และคนคนเดียวกันนี้สามารถปล่อยกู้ให้ 3AC ได้ถึง 1,440 ล้านบาทตั้งแต่อายุประมาณ 24–25 ปี ผมคิดว่าการถามว่าเงินมาจากไหน และธุรกรรมเหล่านี้มีโครงสร้างอย่างไร เป็นคำถามที่สมควรถามอย่างยิ่ง” นายศิริโชค ระบุ
อดีตสส.สงขลา ระบุอีกว่า หนึ่งในบริษัท Ren ที่เอกสาร FTX ระบุว่า Maclaurin/Alameda ซื้อไปตั้งแต่ปี 2564 คือ Dappbase Ventures Limited แต่วันที่ 22 ส.ค. 2567 กลับมีคดีใน British Virgin Islands ชื่อ Zhang Taiyang v. The Registrar of Corporate Affairs เอกสารระบุผู้ยื่นคำร้องว่า “Zhang Taiyang, of Bangkok, Thailand” และนายไทหยาง ซาง เป็นผู้ไปขอศาลให้ restore หรือคืนสถานะ Dappbase Ventures Limited ตรงนี้คำถามเกิดขึ้นทันทีว่า ถ้า Maclaurin/Alameda ซื้อบริษัทนี้ไปตั้งแต่เดือน ม.ค. 2564 แล้ว ทำไมอีกกว่า 3 ปีต่อมา นายไทหยาง ซาง จึงไปขอศาล BVI (หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน) ให้คืนสถานะบริษัท เขายังเป็นกรรมการอยู่หรือไม่ ยังถือหุ้นหรือมี beneficial interest (ผู้รับผลประโยชน์) อยู่ เป็นเจ้าหนี้ หรือมีสิทธิทางกฎหมายอื่น ซึ่งอาจมีคำอธิบายธรรมดามากก็ได้ และต้องย้ำว่าการ Restore (ขอคืนสถานะ) บริษัทไม่ใช่หลักฐานการกระทำผิด ยิ่งหลังจากนั้นไม่นาน Dappbase Ventures เข้าสู่กระบวนการ Liquidation (ชำระบัญชี) จึงเป็นไปได้ว่าอาจต้องคืนสถานะบริษัทก่อนเพื่อสะสางทรัพย์สิน หนี้สิน หรือดำเนินการชำระบัญชี
นายศิริโชค ระบุว่า มี 3 ลายแทงสำคัญ ที่น่าเดินต่อ เพราะเอกสาร 3 ชุดนี้อาจตอบคำถามหลายอย่างที่ยังค้างอยู่ คือ 1.เอกสารประกอบรายการ “เงินให้กู้ยืม” ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. อาจเป็นเอกสารสำคัญที่สุด เพราะนอกจากจะอธิบายโครงสร้างเงินกู้และบทบาทของ Wilson Pao แล้ว ยังควรตอบได้ว่า 1,440,469,809.26 บาท กับ 1,343,127,369.60 บาท ต่างกัน 97,342,439.66 บาท เพราะอะไร หากเป็นการชำระคืน ก็ควรตามต่อว่าเงินคืนเมื่อไหร่ ผ่านช่องทางไหน และมีหลักฐานการรับเงินอย่างไร
2. เอกสารการซื้อกิจการ Ren โดย Maclaurin Investments/Alameda Ventures ในเดือน ม.ค. 2564 โดยเฉพาะสัญญาซื้อกิจการ มูลค่าของดีล ผู้รับเงิน และวิธีการชำระ เพราะธุรกรรมนี้เกิดขึ้นก่อนนายซาง ให้ 3AC กู้เงินราว 47 ล้านดอลลาร์ เพียงประมาณเดือนกว่าๆ
3.คำร้องฉบับเต็มในคดี Zhang Taiyang v. The Registrar of Corporate Affairs ที่ BVI เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2567 เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่าทำไมนายซางไปขอคืนสถานะบริษัท Dappbase Ventures Limited แต่คือเขาไปยื่นในฐานะอะไร ในเมื่อเอกสารคดี FTX ระบุว่า Maclaurin/Alameda acquired บริษัทนี้ไปตั้งแต่ปี 2564 เขายังเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หรือเป็นเจ้าหนี้ หรือมีสิทธิทางกฎหมายอย่างอื่น
นายศิริโชค ระบุอีกว่า สส.มีกลไกของสภา มีช่องทางทำหนังสือถึงหน่วยงาน เพื่อขอข้อมูล ตั้งกระทู้ เรียกเอกสาร และตามคำตอบอย่างเป็นทางการได้ เพราะฉะนั้น ถ้าหลักฐานที่นายโรมมีอยู่ยังไม่ถึง 3 จุดนี้ ตนฝากไว้ให้ลองเดินต่อ นอกจากนี้ ตามเอกสารเงินกู้ 1,440 ล้านบาท และส่วนต่าง 97.34 ล้านบาท ตามสัญญาที่ Alameda ซื้อ Ren และตามคำร้อง BVI ให้รู้ว่านายซางใช้สถานะอะไรในการขอคืนชีพบริษัทที่เอกสาร FTX ระบุว่าถูกซื้อไปแล้ว
“สามเรื่องนี้อาจไม่มีอะไรเลยก็ได้ ถ้าเอกสารอธิบายทุกอย่างได้ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณสุชาดาและสามีของเธอ แต่ถ้าเอกสารเปิดประตูไปสู่อีกเรื่องหนึ่ง ก็เดินต่อจากหลักฐาน ไม่ใช่จากข้อกล่าวหา ส่วนผมคงทำได้แค่ฝาก ‘ลายแทง’ ไว้ตรงนี้ เพราะถ้าผมยังนั่งอยู่ในสภา และยังทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ เรื่องนี้ผมคงไม่หยุดแค่อ่านเอกสารบนอินเทอร์เน็ตแน่นอน” นายศิริโชค ระบุ.
