สืบเนื่องจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจากคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D เดิม ที่มีนายอภิรักษ์ โกฎธิ อดีตผู้บริหาร และผู้ต้องหารายสำคัญในคดี ซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุก เป็นผู้ชักชวนให้ผู้เสียหายหลายหมื่นราย เข้าร่วมลงทุนผ่านการนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ จนเกิดความเสียหายมหาศาลต่อประชาชนผู้ร่วมลงทุน

กระทั่งล่าสุด พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนเส้นทางการเงินจากต้นเส้นทางบัญชีธนาคารนายอภิรักษ์ โกฎธิ และ บจก. มี ดี เพย์ พบว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลจำนวนเบื้องต้น 8 ราย โดยในรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว ปรากฏชื่อของนักแสดงชายและดีเจชื่อดัง ได้แก่ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม และ นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า เข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ จึงดำเนินการออกหมายเรียกพยานแก่บุคคลทั้งหมด เพื่อเข้าให้การชี้แจงข้อเท็จจริงถึงรายละเอียดของการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ปรากฏ ในวันที่ 8 ส.ค. และวันที่ 17 ส.ค. ตามลำดับ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์” รายงานถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างนายอภิรักษ์ โกฎธิ/บจก. มี ดี เพย์/นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือ ฟิล์ม/นายวิเชียร กุศลมโนมัย หรือ ดีเจเพชรจ้า พบว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงิน จำนวน 50,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของดีเจเพชรจ้า และเบื้องต้นยังพบว่ามีเพียงยอดเดียว อีกทั้งวานนี้ (23 ก.ค.) เจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่านบัญชีอินสตาแกรม ชื่อ “@djpetjah” โดยยืดอกรับว่า ได้รับหมายเรียกจากดีเอสไอในฐานะพยาน และพร้อมแสดงหลักฐานกับพนักงานสอบสวน อีกทั้งยังอธิบายด้วยว่านายอภิรักษ์มีการโอนเงินให้จริง แต่ในขณะนั้นยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์ ไม่เคยทำธุรกรรมร่วมกัน ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ทั้งการลงทุนหรือชักชวนผู้อื่น ดังนั้นยอดเงิน 50,000 บาท ที่ปรากฏจากดีเอสไอ เมื่อไปตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ในบัญชีอินสตาแกรมของตัวเอง พบว่าเป็นค่าจ้างโปรโมตเพจโชว์รูมรถแห่งหนึ่ง เนื่องจากในตอนนั้นเจ้าตัวทำรายการเกี่ยวกับรถ จึงรับงานโปรโมตโชว์รูมรถอยู่แล้ว

ขณะที่ในส่วนของนายรัฐภูมิ หรือ ฟิล์ม พบว่าเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 นายอภิรักษ์ ดำเนินการโอนเงิน จำนวน 81,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 จนถึง 1 ก.ค. 62 พบว่า บจก. มี ดี เพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินจำนวน 6,000,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิเช่นกัน รวมทั้งสิ้น 6,081,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการรายงานข่าว ช่องทางโซเชียลมีเดียเจ้าตัว ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมา

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นในวันที่ 25 ก.ค. นี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีดีเอสไอ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ ดำเนินการแถลงชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมตอบข้อซักถามกับสื่อมวลชน เนื่องจากเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเพื่อให้สังคมรับทราบถึงหลักการดำเนินการของทางดีเอสไอ

ทั้งนี้ ในส่วนของคดีฉ้อโกงแชร์ Forex-3D ที่มีการออกหมายเรียกพยาน 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัชรา ทับทอง หรือ กระปุก (แฟนสาวกระทิง) บิดาและพี่ชายของกระปุก ในวันที่ 3, 4 และ 7 ส.ค. ตามลำดับ ล่าสุดทั้งหมดยังไม่มีการประสานแจ้งเลื่อนหมายเรียกแต่อย่างใด ขณะที่คดีฟอกเงินจากมูลฐานแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ที่มีการออกหมายเรียกพยานแก่ ฟิล์ม-รัฐภูมิ และดีเจเพชรจ้า ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่ 8 และ 17 ส.ค. ตามลำดับนั้น ทั้งคู่ก็ยังไม่มีการประสานขอเลื่อนเช่นเดียวกัน คาดว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดการเดิม.