เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พ.ต.อ.ณภัทรพงศ สุภาพร ผกก.ตม.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี ผกก.สภ.คลองลึก ร.ท.สาโรจน์ โยธา ผบ.ร้อย ทพ.1201 และ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สนธิกำลังร่วมกันเฝ้าตรวจบุคคลและกระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวที่นำเข้าและประเทศไทย ตามมาตรการยกระดับป้องกันและสกัดกั้นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และลักลอบขนอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ตามนโยบายซีล บอเดอร์ ของ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.ภ.2 ให้สกัดกั้นยับยั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ย้ายฐานปฏิบัติการจากประเทศเมียนมา ไปยังประเทศกัมพูชา
ต่อมาพบชายคล้ายชาวต่างชาติ ทราบว่าเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย ทราบชื่อ คือ นายแขก (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี เดินสะพายกระเป๋าเป้สีฟ้า ทำท่ามีพิรุธมาจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา จึงขอตรวจสอบภายในกระเป๋าพบเงินสดไทย จำนวน 15.7 ล้านบาท จึงควบคุมตัวไว้สอบสวน
สอบสวนทราบว่า ได้เดินทางข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งปอยเปต และไปเล่นการพนันในบ่อนกาสิโนแห่งหนึ่ง ทำให้ได้เงินมาจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากเงินสดนั้นมีสภาพใหม่และเป็นมัดๆ คาดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนเงินสดเข้าประเทศ โดยจะไม่สำแดงกับเจ้าพนักงานศุลกากรอรัญประเทศ หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง หรือจะเป็นเงินที่มีส่วนข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า ลักลอบนำเงินตราเข้าราชอาณาจักรโดยไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตราต่อพนักงานศุลกากรในขณะผ่านศุลกากร เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6) ส่งให้ ศุลกากรอรัญประเทศ ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย และจะมีการสืบสวนทางลับเพื่อขยายผลหาเส้นทางการเงินต่อไป.
