เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1, พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตำรวจไซเบอร์ลุยโปรเจกต์ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” รวบบัญชีม้า แก๊งอ้างเป็นตำรวจ โทรฯ ข่มขู่ยาว 4 วัน โอนเกลี้ยง 4.4 ล้าน ตามอายัดทัน 2 ล้าน นำคืนผู้เสียหาย
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายรายหนึ่ง เป็นชายอายุ 81 ปี ได้บอกว่า เมื่อปลายเดือน ธ.ค. ปี 67 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปจนเสียหายเป็นเงินกว่า 4,400,000 บาท โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ผู้เสียหายได้ถูกมิจฉาชีพโทรฯ หา โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก แจ้งว่าผู้เสียหายได้เปิดบัญชีธนาคารไว้ และบัญชีดังกล่าวได้กระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งมีนักเรียนถูกหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหาย 45,000 บาท ทำให้นักเรียนคนดังกล่าวเกิดความเครียดจนตัดสินใจฆ่าตัวตาย โดยผู้เสียหายหลงเชื่อ มิจฉาชีพจึงแนะนำให้แอดไลน์ชื่อบัญชี “สภ.เมืองพิษณุโลก” อ้างว่าเพื่อให้ผู้เสียหายได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ปปง. เมื่อแอดไลน์แล้ว มิจฉาชีพได้ส่งหมายศาล หมายตำรวจ และบัตรเจ้าพนักงานตำรวจ ให้พร้อมกำซับว่าห้ามเปิดเผยหรือแจ้งบุคคลใกล้ตัว เนื่องจากเป็นความลับของทางราชการ
จากนั้นมิจฉาชีพข่มขู่ผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการโอนเงินไปให้ตรวจสอบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกโอนกลับคืนให้ นอกจากนี้ มิจฉาชีพยังใช้พูดข่มขู่ในรูปแบบต่างๆ ไม่ยอมให้ผู้เสียหายวางสายโทรศัพท์ จนมีการคุยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกือบ 4 วัน ผู้เสียหายหลงเชื่อและเกิดความกลัว สุดท้ายยอมโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ที่มิจฉาชีพส่งมาให้ จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.2 ได้สืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าว จนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการจำนวนหลายราย โดยมีผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า จำนวน 5 ราย จึงได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดนนทบุรี จนกระทั่งศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย
ล่าสุดนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามโครงการ “MONEY Cash Back ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” โดยประสานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง จนสามารถอายัดเงินในบัญชีธนาคารของ 1 ในผู้ต้องหาไว้ได้จำนวน 2 ล้านบาท และยังสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 4 ราย ได้แก่ น.ส.ศศธร (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี, นายวิทิตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี, นายธนกร (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี และนายอภิรักษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี และยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอีกจำนวน 1 ราย
สำหรับเงินจำนวน 2,000,000 บาท ในบัญชีธนาคารที่อายัดไว้ได้นั้น อยู่ในบัญชีของนายอภิรักษ์ หนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งจับกุมตัวได้ในพื้นที่ อ.ด่านมะขามเตี๋ย จ.กาญจนบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานธนาคารเจ้าของบัญชี เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบัญชีดังกล่าว มีเงินของผู้เสียหายรายนี้ 2 ล้านบาท ได้ถูกโอนเข้ามาในบัญชีของนายอภิรักษ์ ตามวันและเวลา ตรงตามหลักฐานของผู้เสียหาย จึงแน่ชัดแล้วว่ายอดเงินดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายรายนี้จริง ด้านนายอภิรักษ์ รับว่าได้เปิดบัญชีธนาคารแล้วขายบัญชีไปในราคา 3,000 บาท หลังจากการเปิดบัญชีก็ไม่ได้ใช้บัญชีดังกล่าวอีกเลย กระทั่งมาถูกตำรวจจับกุมตัว จึงทราบว่าบัญชีของตนเองถูกนำไปใช้ในการกระทำผิด และตนเองขอไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์เงินในบัญชีธนาคารจำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากตนเองรู้ดีว่าเป็นเงินที่ตนเองไม่มีสิทธิที่จะได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และยินดีคืนให้แก่ผู้เสียหายในคดีนี้
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจึงประสานทางธนาคาร ขอถอดอายัดและนำเงินจำนวน 2 ล้านบาท คืนให้แก่ผู้เสียหายตามขั้นตอนในวันนี้ ตามโครงการ “Money Cash Back ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน”
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า พบเงินที่ผู้เสียหายโอนไปให้กลุ่มเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์นี้นั้น สามารถอายัดบัญชี และนำเงินมาคืนให้ผู้เสียหายได้ 1 บัญชี ส่วนบัญชีที่เหลือ เงินถูกแปลงเป็นคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดแล้ว และยังพบว่าปลายทางของเส้นทางการเงินในขบวนการนี้อยู่ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา สำหรับโครงการ “ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” นั้น เป็นโครงการทุกแห่งในประเทศไทย ได้ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ในการตรวจสอบพฤติกรรมต้องสงสัยต่างๆ หากพบว่ามีการกระทำต้องสงสัย จะมีการระงับการกระทำนั้น และแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนของตำรวจไซเบอร์ทันที และจะมีการสืบสวนสอบสวน โดยจะมีการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเดียวกับคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ยังมีการแถลงปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายกิตติภณ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และนายกฤตเมธ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี แอดมินเครือข่ายเว็บพนันไก่ชน-วัวชนออนไลน์ รวมถึงปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ อีก 4 ราย แบ่งเป็น เครือข่ายอ้างเป็นหมอหลอกเทรดทองคำ เสียหายกว่า 4 แสน จำนวน 1 ราย, เครือข่ายหลอกลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เสียหายกว่า 4 แสน จำนวน 2 ราย และเครือข่ายอ้างกรมที่ดิน หลอกกดลิงก์ติดตั้งแอปดูดเงิน เสียหาย 2.2 ล้าน จำนวน 1 ราย
