เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ บก.สอท.2 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณวัตต์ ผบก.สอท.2
ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินของ “น.ส.แตงไทย” ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเส้นทางการเงินให้ขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติและเว็บพนันออนไลน์ หลังสืบสวนพบเชื่อมโยงเว็บไซต์พนัน “G2GGO” ซึ่งมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายรวม 21 ราย และเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสงขลา สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ 4 ราย ได้แก่ น.ส.แตงไทย อายุ 50 ปี พร้อมพวกอีก 3 ราย ซึ่งทำหน้าที่โอนถ่ายและแปรสภาพเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากการตรวจค้น พบของกลางจำนวนมาก อาทิ เงินสด รถยนต์ ทองคำ เครื่องประดับ นาฬิกาหรู โฉนดที่ดิน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดกว่า 60 ล้านบาท
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวด้วยว่า จากแนวทางการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวจะนำเงินจากเว็บพนันไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะริงกิตมาเลเซีย ผ่านร้านรับแลกเงินในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนกระจายเงินเข้าสู่บัญชีบุคคลต่าง ๆ เพื่อฟอกเงิน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติพบว่า “น.ส.แตงไทย” เคยถูก ปปง. สั่งยึดและอายัดทรัพย์สินมาแล้วกว่า 12,000 ล้านบาท และมีความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท ทั้งยาเสพติดและฉ้อโกงประชาชน.
