เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 11 พ.ย. 69 ที่ สน.ห้วยขวาง ร.ต.อ.ชวิศ โพธิ์นอก รอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง ได้รับแจ้งความร้องทุกข์จาก น.ส.เหม๋ง หลิงฮุ่ย อายุ 28 ปี สัญชาติจีน พร้อมน้องชาย เพื่อให้ดำเนินคดีกับชายชาวจีนไม่ทราบชื่อกับพวก ในความผิดฐาน “ฉ้อโกง” หลังถูกหลอกลวงพาเที่ยว หลอกแลกเงินสด และออกเงินซื้อโทรศัพท์มือถือแทน ก่อนพบว่าบัญชีธนาคารจีนของตนถูกสั่งระงับ เนื่องจากมีเงินจากผู้เสียหายรายอื่นโอนเข้ามา รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 400,000 บาท
ผู้เสียหายให้การว่า เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุผ่านแอปพลิเคชัน “XIAO HONG SHU” ก่อนถูกนัดพบย่านดินแดง และพาเที่ยวย่านซอยนานา พลาซ่า จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุทำทีขอแลกเงินสดไทยกับเงินหยวนจีนเป็นมูลค่ารวมเกือบ 2 แสนบาท
ต่อมาได้พาไปห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร และเซ็นทรัลพัทยา จ.ชลบุรี อ้างว่าระบบธนาคารขัดข้อง ให้ผู้เสียหายสำรองเงินจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือและแลกเงินสดแทนก่อน กระทั่งกลับมากรุงเทพฯ ผู้เสียหายทวงถามแต่กลับถูกบ่ายเบี่ยง และตรวจพบว่าบัญชีธนาคารจีนถูกอายัดเพราะมีเงินถูกหลอกโอนเข้ามา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวชายต้องสงสัยมาสอบปากคำแต่ยังให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนจึงแนะนำให้ผู้เสียหายนำพยานหลักฐานเพิ่มเติมมามอบให้ เพื่อรวบรวมหลักฐานออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
