เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT สั่งการให้ตำรวจ PCT ร่วมกับศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) โดย พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น หัวหน้าชุด PCT ที่ 4 พร้อมด้วยชุดเข้าตรวจค้นคอนโดฯแห่งหนึ่งย่าน รังสิต-ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นที่ตั้งของแก๊งเงินกู้นอกระบบ ใช้ชื่อว่า “เจเจ” หรือ “แก๊ง Gaijin” ซึ่งจะรวมตัวกันเพื่อมอบหมายงาน แจกจ่ายเงินเพื่อนำไปปล่อยเงินกู้ เรียกเก็บเงินจากประชาชนในบริเวณดังกล่าว และตรวจค้นอีก 4 เป้าหมาย 2 จังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี และ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวเจ๊แตงกวา (ขอสงวนชื่และนามสกุลจริง) กับพวก เป็นชาย 27 คน หญิง 1 คนรวม 28 คน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมเงินสด ปล่อยเงินกู้ และทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มเครือข่าย พร้อมด้วยของกลาง 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) 2 เครื่อง 2.จอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 3.External Harddisk 1 เครื่อง 4.เงินสด ประมาณ 650,000 บาท 5.นามบัตรเงินกู้ และเอกสารเงินกู้รายชื่อลูกหนี้จำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท ตรวจสอบพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาทต่อเดือน โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ากลุ่มผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบกิจการ การจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงิน โดยไม่ได้รับอนุญาต”
พล.ต.ต.ไตรรงค์ กล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Gaijin” มีคำโฆษณาตนเองว่า “ไม่ให้ยืม…แต่มีให้กู้” โดยนำเงินทุนมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ วิธีการพิมพ์นามบัตรแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนมีการชักชวนทางสื่อออนไลน์ นำเงินสดไปปล่อยกู้แล้วติดตามเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 20 ต่อวัน โดยใช้รถยนต์วิ่งเก็บ ในส่วนของพนักงานที่เก็บเงินจะเลือกคนที่มีลายสัก ซึ่งมีลักษณะน่ากลัว ทำให้ประชาชนผู้กู้เงินเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าบิดพลิ้ว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มแก๊งเงินกู้นี้ มีความเชื่อมโยง กับแก๊งเงินกู้ ที่นำกาวช้างไปหยอดที่กุญแจประตูเหล็กบ้านหลังหนึ่ง ถนนสายบางจัก-วัดนางชำ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จนทำให้ 2 แม่ลูกติดอยู่ในบ้านนานกว่า 4 วัน โดยหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงินของกลุ่มนี้ต่อไป
