เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 69 ที่รัฐสภา นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินและผลกระทบต่อประชาชน และโฆษกคณะ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าว เปิดโปงขบวนการฟอกเงิน ค้าน้ำมันข้ามชาติโดยผ่าน Jobber หรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย ว่า บริษัทที่สั่งซื้อน้ำมันทั้ง 8 บริษัท จะสั่งซื้อผ่าน Jobber และมีการทำเอกสารส่งออก โดยระบุในใบขนส่ง สินค้าปลายทางว่าประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือ และภาพถ่ายระบุชัดเจนว่า เรือกลับลำไปเทียบท่าและสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง และท่าเรือสบเหลย ประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่นในเขตว้าแดง
จากการสอบถามตัวแทน Jobber ถึงวิธีการชำระเงิน กลับพบว่าใช้วิธีการนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีธนาคารของ Jobber ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ เงินเหล่านั้นอาจเป็นเงินสดจากธุรกิจสีเทาแก๊งสแกมเมอร์ บ่อนพนันหรือยาเสพติด ที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบธนาคารระหว่างประเทศ เพื่อตรวจสอบที่มาได้ จึงต้องใช้วิธีหอบเงินสด ข้ามมาฝากในฝั่งไทย เพื่อฟอกเงิน ให้กลายเป็นรายได้จากการค้าน้ำมัน
นอกจากนี้ยังพบช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐ กรมธุรกิจพลังงาน, กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต พบว่าไม่มีหน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันระหว่างประเทศที่รัดกุม ตรวจสอบเพียงแค่ความครบถ้วนของเอกสารใบขนส่งสินค้าเท่านั้น ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีมติส่งข้อมูลและข้อสังเกตให้คณะกรรมาธิการ ปปง. ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดดังนี้
1. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษีของ Jobber ทั้ง 8 บริษัท 2. ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ให้การค้าน้ำมันระหว่างประเทศ ต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้ระหว่างประเทศเท่านั้น ห้ามรับเงินสด และ 3. เมื่อข้อเท็จจริงถึงที่สุดแล้ว ขอให้คณะ กมธ. ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงาน ปปง., ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อบูรณาการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และอายัดทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐและ Jobber ที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน
“ถึงกลุ่ม Jobber ค้าน้ำมันไทยทราบหรือไม่ว่า การส่งออกน้ำมันของท่าน ไม่เพียงแต่สนับสนุนกลุ่มอาชญากรรม สแกมเมอร์ ค้ายา เว็บพนัน แต่ปัจจุบันยังถูกส่งไปถึงกลุ่มเหมืองแร่ ที่ทิ้งสารพิษและโลหะหนักลงแม่น้ำแม่สาย สิ่งนี้กำลังทำลายทั้งระบบนิเวศวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ และแหล่งผลิตน้ำประปาหลักของชาวแม่สายโดยตรง
ขอเรียกร้องให้ Jobber ทุกราย หยุดเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน และหันมาตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรง ที่กำลังจะเกิดกับคนไทยด้วยกัน เราไม่ยอมให้แผ่นดินไทย เป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป” นายดาชัย กล่าว.
