​’ศิริโชค’ กางกฎหมายยัน DSI มีอำนาจสอบเว็บ Shuffle ให้สุดทาง จี้สาวถึงกระเป๋าคริปโตตัวกลาง

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายศิริโชค โสภา อดีตสส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกระแสข่าวที่ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อาจยุติการสืบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งเชื่อมโยงกับนายไท่หยาง ซาง สามีของ น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย เนื่องจากวงเงินไม่ถึง 300 ล้านบาท แต่ต่อมา ดีเอสไอได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ โดยนายศิริโชค ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวภายในดีเอสไอว่ามีความพยายามจะเป่าคดีบ่อน Shuffle โดยเตรียมนำเกณฑ์ฟอกเงิน 300 ล้านบาท มาเป็นเหตุผลไม่รับเป็นคดีพิเศษ พร้อมข้อมูลความผิดปกติในการสอบสวน ทั้งความล่าช้าและการเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในคณะสอบสวน แล้วสิ่งที่แหล่งข่าวเตือนไว้ก็ปรากฏเป็นข่าวจริงๆ โดยมีข่าวว่าดีเอสไอจะไม่รับคดีบ่อน Shuffle เป็นคดีพิเศษ โดยอ้างเกณฑ์ 300 ล้านบาท ตรงกับข้อมูลที่ตนได้รับล่วงหน้า แต่เมื่อเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กลับมีคำชี้แจงตามมาว่าคดียังไม่ยุติ

“สำหรับผม นี่มีลักษณะเหมือนการโยนหินถามทาง ลองดูปฏิกิริยาของสังคมก่อน แล้วจึงเปลี่ยนท่าทีเมื่อถูกจับตามอง แต่สิ่งที่ทำให้ผมไม่เข้าใจ คือ คดีนี้มีหลักฐานให้สืบสวนอีกมากมาย จากการตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชน ผมสามารถแกะเส้นทางเงินระหว่าง Bitkub กับบ่อน Shuffle พบธุรกรรมถึง 9,858 รายการ มูลค่ารวมกว่า 118 ล้านบาท ทั้งเงินที่ไหลเข้าและไหลออกจากบ่อน เรายังพบความเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคริปโตในประเทศไทย ได้แก่ Bitkub 49 ราย Binance TH 44 ราย และกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Maxbit อีก 3 กระเป๋า แต่ข้อมูลการสอบสวนของ DSI ที่ผมได้รับกลับปรากฏผู้เล่นพนันเพียง 3 ราย”นายศิริโชค ระบุ

นายศิริโชค ระบุอีกว่า ตนเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่ง ไม่มีอำนาจเรียกพยาน ไม่มีอำนาจขอข้อมูล KYC จากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต แต่ยังแกะเส้นทางเงินได้กว่าร้อยล้านบาท ที่สำคัญ เส้นทางเงินที่ตรวจพบโดยตรงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องทั้งหมด เพราะการโอนคริปโตไม่จำเป็นต้องวิ่งจากบัญชีผู้เล่นเข้าสู่บ่อนโดยตรงเสมอไป แต่สามารถผ่านกระเป๋าคริปโตตัวกลาง (Intermediary Wallets) หลายทอด คล้ายกับการใช้บัญชีม้าในระบบธนาคาร ทำให้การระบุตัวบุคคลและติดตามความเชื่อมโยงยากขึ้น นี่คือสิ่งที่ดีเอสไอต้องใช้ความสามารถในการสืบสวน ไม่ใช่ตรวจเฉพาะกระเป๋าที่โอนตรงเข้าบ่อนแล้วหยุดอยู่แค่นั้น เพราะแม้เงินจะผ่านกระเป๋าหลายทอด ธุรกรรมบนบล็อกเชนก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ให้ตรวจสอบ และดีเอสไอมีอำนาจตามกฎหมายในการขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปถึงผู้ควบคุมกระเป๋าเหล่านั้น ถ้าประชาชนคนหนึ่งยังตามเงินได้กว่าร้อยล้านบาท แล้ว DSI ที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และอำนาจสอบสวน จะตามเงินได้อีกมากเท่าไรหากลงมือทำอย่างจริงจัง?

นายศิริโชค ระบุว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้จบแค่เส้นทางเงิน เราพบเว็บไซต์ Racing Insider โฆษณาชักชวนให้สมัครเล่นบ่อน Shuffle โดยระบุประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าใช้บริการได้ พร้อมเสนอรหัสแนะนำสมาชิก MAXBET และโบนัสเงินฝากสูงสุด 1,000 ดอลลาร์ เพื่อจูงใจให้สมัครสมาชิกและฝากเงินเข้าบ่อน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องคนไทยบังเอิญเข้าไปเล่นพนันในเว็บไซต์ต่างประเทศ แต่มีการโฆษณาล่อใจด้วยโบนัสและรางวัล เพื่อดึงผู้เล่นเข้าสู่บ่อนพนันออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้น Shuffle ยังส่งเสริมให้ผู้เล่นนำเหรียญคริปโต SHFL ซึ่งเป็นเหรียญของบ่อนเอง มาใช้เล่นพนัน โดยเสนอคะแนน Airdrop เพิ่มอีก 25 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสิทธิพิเศษ VIP และเปิดให้แลกคริปโตเป็น SHFL ภายในเว็บไซต์ จึงไม่ใช่แค่ชักชวนให้เล่นพนัน แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ใช้เหรียญ SHFL ของบ่อน ด้วยรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น หลักฐานเหล่านี้ทำให้มีประเด็นต้องตรวจสอบทั้งการพนัน การโฆษณาชักชวน และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ใช่มองเพียงฐานฟอกเงินอย่างเดียว

“โดยเฉพาะเมื่อ ประกาศ กคพ. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2569 กำหนดเกณฑ์ความเสียหายตั้งแต่ 100 ล้านบาท สำหรับความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางฐาน ซึ่งเป็นคนละเกณฑ์กับตัวเลขฟอกเงิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าพฤติการณ์เข้าฐานความผิดและถึงเกณฑ์ความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ และที่สำคัญที่สุดคือ มาตรา 23/1 แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งให้อำนาจดีเอสไอเริ่มสืบสวนได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าความผิดเข้าข่ายคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) โดยไม่ต้องรอให้รับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก่อน นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณารับคดีตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ได้ด้วย พูดง่าย ๆ กฎหมายเปิดทางให้ดีเอสไอค้นหาความจริง ไม่ได้บังคับให้หยุดสืบสวนเพียงเพราะยังไม่ถึงเกณฑ์ 300 ล้านบาท”นายศิริโชค ระบุ

นายศิริโชค ระบุอีกว่า เมื่อย้อนกลับไปถึงคำเตือนจากแหล่งข่าวภายในดีเอสไอที่ระบุเหตุผล 300 ล้านบาทไว้ล่วงหน้า ตนจึงยิ่งกังวลว่าการสอบสวนคดีนี้กำลังถูกจำกัดขอบเขต ก่อนที่เส้นทางเงินทั้งหมดจะถูกเปิดเผย การเป่าคดีไม่จำเป็นต้องทำลายหลักฐาน เพียงหยุดสืบสวนก่อนที่หลักฐานจะนำไปถึงคนที่ไม่อยากให้ถูกเปิดเผย คดีก็จบลงได้แล้ว คำว่า “คดียังไม่ยุติ” จะมีความหมายก็ต่อเมื่อดีเอสไอเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงิน กระเป๋าตัวกลาง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างจริงจัง เพราะอำนาจและตำแหน่งมีวันสิ้นสุด แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เลือกทำในวันที่มีอำนาจ จะติดตัวไปตลอดชีวิต.