เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.นิธิ ตรีสุวรรณ รอง ผกก.2 บก.ปอท. และ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ มงคลการ สว.กก.2 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม น.ส.น้ำอ้อย น้อยศรีเกตุ อายุ 34 ปี น.ส.หนู อินทะสอน อายุ 43 ปี น.ส.สายสมร อรชุน อายุ 26 ปี นายบุญมี เทียบอุดม อายุ 56 ปี และ นายภูษิต ปุริธรรรมเม อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น , ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ , มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ , ร่วมกันฟอกเงิน,ร่วมกันเป็นอั้งยี่” ได้ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา , ปราจีนบุรี , สระแก้ว และ จ.นราธิวาส
สืบเนื่องจากช่วงปลายปี 66 ได้มีมิจฉาชีพเปิดเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “Brand Cp” โดยใช้โลโก้ของ “CP ALL” โพสต์ภาพถ่าย ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติเป็นเหยื่อล่อจนผู้เสียหลงเชื่อกดลิงก์เข้าเว็บไซต์ชื่อ “CP ALL” ที่คนร้ายสร้างปลอมขึ้นมาเพื่อให้ผู้เสียหายสมัครสมาชิก ซึ่งช่วงแรกได้กำไรดีและสามารถถอนเงินลงทุนได้ทั้งหมด ทำให้ผู้เสียหายลงทุนต่อเนื่องและลงทุนเพิ่มเพราะอยากได้กำไรมากขึ้น แต่หลังจากนั้นกลับถูกกำหนดเงื่อนไขถอนเงินลงทุนและผลกำไรต่างๆ นานา รวมทั้งอ้างว่าต้องชำระเงินค่าภาษีสูงในอัตราสูงด้วย แต่สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินจากระบบได้ โดยมีผู้เสียหายกว่า 180 ราย สูญเงินกว่า 62 ล้าน รวมตัวกันเข้าแจ้ง พงส.บก.ปอท.
ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน พบว่าคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินเป็นเงินดิจิทัลไปหลายวิธี ซึ่งหมุนเวียนในกระเป๋าเงินดิจิทัลของกลุ่มคนร้ายกว่า 1,500 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ ซึ่งร่วมกระทำความผิดเป็นขบวนการและเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งกลุ่มบัญชีม้า , กลุ่มบัญชีคริปโตม้า , กลุ่มนายทุนและฟอกเงิน มีทั้งชาวไทย , กัมพูชา , เวียดนาม และจีน จำนวนหลายราย กระทั่งจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยได้ 5 ราย ดังกล่าว
สอบสวนทั้งหมดให้การปฏิเสธ อ้างว่า ถูกหลอกพาไปทำงานที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ผ่านทางช่องทางธรรมชาติ โดยถูกกักขังบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารและบัญชีแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัล ถ้าไม่ทำตามจะถูกทำร้ายร่างกาย กระทั่งทำงานแลกเงินวันละพันไถ่ตัวเองออกมาได้ เบื้องต้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดี พร้อมขยายผลจับกุมผู้ต้องหารายอื่นต่อไป.
