สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ว่าหน่วยงานหลายแห่งของสิงคโปร์ ทั้งตำรวจและหน่วยงานกำกับดูแลการเงิน เปิดปฏิบัติการสอบสวนร่วมกันต่อบริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments ( CAI ) และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาต้องสงสัยว่า มีส่วนพัวพันกับกิจกรรมฟอกเงินข้ามชาติ
ทั้งนี้ ทางการสิงคโปร์สั่งอายัดทรัพย์สินของ CAI ประกอบด้วย เงินสดและพอร์ตการลงทุน รวมมูลค่ามากกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ( ราว 4,011.55 ล้านบาท ) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการสั่งอายัดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในกลุ่มบริษัทจัดการกองทุน
ขณะเดียวกัน มีการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคน ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในบริษัทดังกล่าว เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหากับบุคคลเหล่านี้ เกี่ยวกับการรับเงินที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และการตกแต่งบัญชีเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สงสัย CAI ว่าเป็นช่องทางในการนำเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายในต่างประเทศ เข้ามาฟอกผ่านระบบกองทุนและการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ในสิงคโปร์ เพื่อทำให้เงินเหล่านั้นดูเหมือนเป็นรายได้ที่ถูกกฎหมาย
ด้านธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งระงับการดำเนินงานของ CAI เป็นการชั่วคราว และกำลังขยายผลการตรวจสอบสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเลยการตรวจสอบที่มาของเงิน.
เครดิตภาพ : AFP
