สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ว่าเมื่อปีที่แล้ว “ฮุยวัน กรุ๊ป” ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการอีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ถูกรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ที่ดำเนินกิจการฉ้อโกงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อต้นเดือน เม.ย. สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีน ได้เผยแพร่ภาพนายหลี่ ซง อดีตประธานบริษัทฮุยวัน กรุ๊ป ขณะถูกส่งตัวจากกัมพูชากลับมายังจีน โดยรัฐบาลปักกิ่งระบุว่า เขาเป็นแกนนำของเครือข่ายการพนัน และการฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่ รวมถึงต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมหลายคดี
ในแถลงการณ์ล่าสุด นายฮุน โต นักธุรกิจ และหลานชายของสมเด็จฮุน เซน กล่าวว่า “ผมขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ผมเป็นเจ้าของหุ้น 30% ในบริษัทฮุยวัน กรุ๊ป จริง”
รายงานจากบริษัทจัดการทรัพย์สินล้มละลาย รีชส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ระบุว่า หลี่ถือครองหุ้นฮุยวันเพย์ 62% ขณะที่ฮุน โต ถือครองหุ้น 30%
อย่างไรก็ดี ฮุน โต กล่าวว่า เขาไม่ได้บริหารจัดการธุรกิจของฮุยวันเพย์ และ “ไม่เคย” ได้รับผลกำไร เงินปันผล หรือทรัพย์สินใด ๆ จากบริษัท พร้อมยืนยันว่า ตนไม่ได้รับส่วนแบ่งใด ๆ จากเงินสดคงเหลือ ซึ่งถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตัวจริงที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทในอดีต หลังจากการชำระหนี้ทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ ฮุน โต เคยปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในฐานะกรรมการของฮุยวันเพย์.
เครดิตภาพ : Huione Group
