เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 26 พ.ค. 69 ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าคดี นายหมิง เฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอาวุธสงคราม โดยระบุว่า คดีดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องสืบสวนแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านความมั่นคง และด้านความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์
ทั้งนี้ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดำเนินการคดีนี้โดยเฉพาะ เพื่อเร่งขยายผลเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้รับสำนวนสอบสวนหลักแล้ว 1 สำนวน ซึ่งพบหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงตัวนายหมิง เฉิน ซัน อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในบัญชีประเภท TPO (Third Party Operator) มากกว่า 1,000 รายการ
ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งวิเคราะห์ข้อมูลและแกะรอยเส้นทางการเงินทั้งหมด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่ให้แต่ละกองบังคับการรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และจะมีการประชุมสรุปความคืบหน้าอีกครั้ง หากพบเส้นทางการเงินหรือพฤติการณ์ความผิดเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาและแยกดำเนินคดีเป็นรายกรรมและรายคดีต่อไป เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.
