ไซเบอร์ทลายเครือข่าย ‘ถอนเงินเทา’ 9 ราย เงินสด 3.3 แสน โยกต่อ-ซื้อทองล้างเส้นทาง

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปกรณ์กิตติ์ ธนวรินทร์กุล ผกก.3 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอนก ยอดหมวก รอง ผกก.3 บก.สอท.2 พ.ต.ท.สารษฐ์ อักษร รอง ผกก.3 บก.สอท.2 พ.ต.ท.คำต้น ทำดี รอง ผกก.3 บก.สอท.2 นำกำลังเข้าจับกุมกลุ่มขบวนการรับจ้างถอนเงินเทา ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 2 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ

จุดแรกตำรวจชุดสืบสวนนำกำลังเข้าจับกุมตัวกลุ่มขบวนการไว้ได้ 7 คน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ อายุ 26 ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ น.ส.มุทิตา อายุ 41 ปี ชาว จ.อุทัยธานี น.ส.ธนกร อายุ 56 ปี ชาว จ.อุทัยธานี น.ส.สุชาดา อายุ 46 ปี ชาว จ.ราชบุรี น.ส.สุกัญญา อายุ 50 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ นายพีระเดช อายุ 57 ปี ชาว จ.นครสวรรค์ และ น.ส.บังอร อายุ 43 ปี จ.นครราชสีมา พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 6 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 6 ใบ บริเวณโซนด้านหน้าของที่ทำการธนาคารหลายแห่ง ภายในห้างซีคอนสแควร์ (Seacon Square) เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ส่วนจุดที่ 2 ชุดสืบสวนเข้าจับกุมตัว น.ส.ณทิฌา อายุ 46 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ และน.ส.นัฐตยา อายุ 35 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ พร้อมตรวจยึดของกลาง เงินสด 337,500 บาท และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ซึ่งเป็นกลุ่มรับจ้างถอนเงินสดในลักษณะเดียวกันกับจุดแรก บริเวณโซนหน้าธนาคารภายในห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ย่านรามอินทรา กรุงเทพฯ โดยสามารถจับกุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ไว้ได้ทั้งหมดรวม 9 ราย เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นให้การรับสารภาพ

สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กบัญชีหนึ่งลงโฆษณารับเช่าบัญชีธนาคาร จึงส่งสายลับแฝงตัวเพื่อหาข้อมูลของกลุ่มขบวนการนี้ จนทราบว่ากลุ่มขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบ ในลักษณะองค์กรอาชญากรรม

โดยผู้สนใจจะให้แอดไลน์กับผู้ประสานงาน (แอดมิน) โดยแอดมินจะแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของบัญชี หรือผู้ให้เช่า ซึ่งในวงการเรียกว่าลูกค้า ส่งภาพหน้าตรง ภาพบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี ให้แอดมินตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วหากบัญชีใช้งานได้ แอดมินจะนัดหมายให้ไปพบผู้ที่จะพาไปถอนเงิน ตามห้างสรรพสินค้าที่มีธนาคารต่างๆหลายธนาคาร ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ จากยอดที่ถอนออกจากบัญชีในแต่ละครั้ง

โดยมีการนัดหมายผู้รับจ้างถอนเงินพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน หลายๆ ธนาคาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการถอนเงิน โดยแอดมินจะเป็นผู้ประสานกับเซลล์ให้มารอรับกลุ่มผู้ให้เช่าบัญชี เพื่อทำการตรวจเช็กบัญชีอีกรอบว่าใช้งานได้หรือไม่ มีการปรับแอปพลิเคชันธนาคารให้ทำรายการถอนเงินต่อวันให้ได้มากที่สุด พร้อมแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติ

เมื่อบัญชีพร้อมใช้งานทางเซลล์จะประสานไปที่แอดมิน และลูกค้าแต่ละคนได้รับแจ้งว่าอยู่คิวที่เท่าใด (คิวเงินโอนเข้า) โดยเซลล์ 1 คนจะประกบลูกค้าครั้งละ 1-2 คนเท่านั้น จากนั้นก็จะนั่งรอบริเวณหน้าธนาคารนั้นๆ เมื่อเซลล์ได้รับแจ้งจากแอดมินว่าเงินเข้าบัญชีลูกค้าแล้ว เซลล์จะพาลูกค้าเข้าไปถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารในทันที

จากนั้นจะมอบเงินให้กับเซลล์ในทันที เมื่อเซลล์รับเงินมาแล้วจะรีบฝากเข้าตู้ฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารที่แอดมินแจ้งมา โดยบัญชีปลายทางจะมีหลายบัญชีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หรือนำไปซื้อเป็นทองคำภายในวันเดียวกัน แล้วนำไปขายที่ร้านทองอีกร้านทันทีแล้วนำเงินสดไป เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเจ้าหน้าที่ในลักษณะของการฟอกเงินจากขบวนการสแกมเมอร์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งเงินผิดกฎหมายในหลายรูปแบบ

สอบสวนเบื้องต้นผู้กระทำผิดทั้งหมดให้การรับสารภาพ จึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “เป็นอั้งยี่ หรือ ซ่องโจร และ เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมีได้เจตนาใช้เพื่อตนหรือบริการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรจะได้รู้ว่าจะนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”