เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงกรณีที่ น.ส.มณฑานี ตันติสุข นักเขียนและวิทยากรการเงิน ได้มีการแชร์คลิปรายการข่าว ซึ่งกล่าวพาดพิงถึง สส.พรรคประชาชน ซึ่งระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI อยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้นักการเมืองรายดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง จากกรณีมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของบริษัทในนามนิติบุคคลแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ว่า จากการตรวจสอบพบข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อร้องเรียนที่มีผู้สงสัยว่าบุคคลซึ่งเป็น สส. สังกัดพรรคประชาชน กระทำผิดกฎหมายนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตั้งเรื่องไว้เพื่อสืบสวนสอบสวน โดยจะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมนำเอกสารทั้งหมดมาชี้แจงว่าบุคคลได้ถือหุ้นแทนบุคคลต่างชาติจริงหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยู่ในสำนวน ไม่สามารถเปิดเผยได้
พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า สำหรับกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมี 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การสืบสวนกรณีที่มีคำร้องขอหรือพบข้อมูลการกล่าวหาที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดในคดีพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ได้รับคำร้องทุกข์และสอบสวนทันทีเพราะภายใต้ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 การจะรับเป็นคดีพิเศษนั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนของการสืบสวนอยู่แต่หากสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในเงื่อนไข ก็จะรับเสนออธิบดีดีเอสไอไว้เป็นคดีพิเศษเพื่อสอบสวนต่อไป แต่หากพบว่าเป็นคดีความผิดทางอาญา และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสอบสวนได้ ทางดีเอสไอก็จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หรือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ดำเนินการแทน.
