เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 69 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้บังคับการ สอท.4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 ประกอบด้วย พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4, พ.ต.ท.วีระพล กันธวงศ์ รอง ผกก.2 บก.สอท.4, พ.ต.ท.เอนก ถิ่นนคร รอง ผกก.2 บก.สอท.4, พ.ต.ต.จิรัฐฏ์ จันเย็น สว.กก.2 บก.สอท.4, ร.ต.อ.ชาญศักดิ์ มีภักดี, ร.ต.ต.พิเชษฐ์ บุญหลง, ด.ต.มาโนชญ์ เมธาธนนันทน์, ด.ต.ศรัณย์ ชุ่มธิ, ด.ต.จักรกฤษณ์ เจริญศิลป์, ส.ต.อ.วรพัฒน์ นวลเป้า, ส.ต.อ.ทวีรัฐ ชมภู, ส.ต.ท.ธนกฤต ตรีประวัติ
โดยเจ้าพนักงานตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 ได้ร่วมกันทำการสืบสวนจากบัญชีเฟซบุ๊กที่ปรากฏต่อสาธารณชนเป็นโพสต์สาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเงินกู้รายวันรายเดือนที่คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 20 ต่อเดือน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 240 บาท ต่อปี) จนกระทั่งสืบทราบว่าที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการออกเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ออกเงินกู้เป็นชาวเมียนมา จะออกเงินกู้ให้แก่แรงงานชาวเมียนมาที่มาทำงานในประเทศไทยและกลุ่มชาวไทยบางส่วน
หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอดเข้าทำการตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยศาลจังหวัดแม่สอด ได้อนุมัติหมายค้นให้เข้าทำการตรวจค้นในวันนี้ (28 ส.ค.) จากการตรวจค้นเจ้าพนักงานตำรวจ พบ นางนัน ยี จี ไม่มีชื่อสกุล อายุ 51 ปี อาศัยอยู่บ้านถนนสมัครสรรพการ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จากการตรวจค้นเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย 1. สมุดคุมบัญชีเงินกู้ จำนวน 3 เล่ม 2. เงินสด จำนวน 63,700 บาท 3. สัญญาเงินกู้ จำนวน 1 เล่ม
จากการสอบถามนางนัน ยี จี ให้การยอมรับว่าตนเองออกเงินกู้รายวันและรายเดือนแก่แรงงานชาวเมียนมาและคนไทย โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริง เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
