เมื่อวันที่ 3 พ.ย. น.ส.รวิปรียา ภัทรธราธิป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าพบคณะพนักงานสืบสวนกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยาน กรณีตรวจพบธุรกรรมของลูกค้า Bitkub จำนวน 49 ราย มีการโอนคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท เข้าไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com ซึ่งการเข้าให้ถ้อยคำครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในเลขคดีสืบสวนที่ 148/2569
น.ส.รวิปรียา เปิดเผยว่า การเดินทางมาในวันนี้เป็นการให้ข้อมูลตามปกติ ซึ่งบริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ส่วนรายละเอียดเชิงลึกไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้แทนบริษัทเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่าไม่ได้เป็นการ “ยอมรับผิด” จนอาจทำให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงตามกรอบกฎหมายว่าตรวจพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจริง ยืนยันว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกับภาครัฐเสมอมา
สำหรับข้อสงสัยเรื่องการคัดกรองลูกค้านั้น น.ส.รวิปรียา ยอมรับว่ามีความยากลำบากในเชิงเทคโนโลยีที่จะตรวจสอบล่วงหน้าว่าลูกค้ารายใดจะทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กาสิโนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้หารือร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายอื่น รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรการความร่วมมือแล้ว โดยหลังจากนี้ขอให้รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) และการประกาศจากทางบริษัทต่อไป
ในประเด็นการดำเนินคดีกับลูกค้าที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในทางที่ผิด น.ส.รวิปรียา ระบุว่า Bitkub เป็นเพียงองค์กรเอกชน จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการฟันธงความผิดหรือเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตนเอง แต่บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ส่วนขั้นตอนการระงับหรืออายัดการทำธุรกรรมชั่วคราวนั้น บริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างตามที่ประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากดีเอสไอรับสืบสวนกรณีแพลตฟอร์ม Shuffle.com ซึ่งดำเนินการผ่านนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ มีพฤติการณ์เปิดเป็นกาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาที่รองรับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และอาจเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงได้เชิญตัวแทนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่อย่าง Bitkub เข้ามาให้ข้อมูล นอกจากนี้ พนักงานสืบสวนยังได้เชิญ ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาต เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันพุธที่ 11 พ.ย. 2569 นี้ด้วย
