จากกรณีที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กองสลากพลัส ได้ถูกดีเอสไอแจ้งข้อกล่าวหาจากคดีพิเศษ 2 คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ 288/2565 ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และคดีพิเศษที่ 6/2566 ในข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงินโดยในคดีพิเศษที่ 288/2565 นั้น เนื่องมาจากพนักงานสอบสวนพบความเชื่อมโยงว่า มีหัวหน้าขบวนการฟอกเงินรายสำคัญที่ถูกจับกุมไปเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 65 ได้ทำหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย
โดยนายพันธ์ธวัช คือหนึ่งในผู้รับเงินหลายสิบล้านบาทจากกลุ่มขบวนการนี้ และขบวนการนี้ยังมีความเชื่อมโยงพัวพันไปถึงนายเฟย-อรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ นาย อ. จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอออกหมายเรียกนายพันธ์ธวัช เข้าชี้แจงในฐานะพยาน และต่อมาได้ถูกเลื่อนสถานะเป็นผู้ต้องหา เนื่องจากคำให้การไม่สอดคล้องไปกับพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมได้ จากนั้นนายพันธ์ธวัชได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66 ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์” ได้รับรายงานความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 288/2565 จากมูลฐานคดีเดียวกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส โดยรายงานข่าวระบุว่า จากเดิมที่มีการออกหมายจับ 20 หมาย และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมนั้น ล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่มรวมกว่า 30 หมาย โดยทั้งหมดนี้เป็นลูกน้องของนายสุทิน (สถานะจับกุมแล้ว) มีหน้าที่เบิกถอนเงินสด จัดหาบัญชีม้า และนำบัญชีม้าเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เรียกได้ว่าทำครบวงจร อีกทั้งยังคิดค่าบริการถอนเงินครั้งละ 100 บาท สำหรับลูกค้ารายใดก็ตามที่ต้องการถอนเงินจำนวน 100,000 บาท ซึ่งหนึ่งวันถอนเงินประมาณ 60 ล้านบาท พฤติการณ์ลักษณะนี้พนักงานสอบสวนเรียกว่า “ม้าเดินได้” คือ ใช้บัญชีธนาคารของตัวเองเป็นบัญชีม้าด้วย เนื่องจากการเบิกถอนเงินสดจากหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหลักล้านบาท จะต้องเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น จึงจะสามารถทำธุรกรรมได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จับกุมได้แล้วทั้งหมด 7 ราย ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้ว 4 ราย เนื่องจากผู้ต้องหามาเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองแม้มีหมายจับ ส่วนอีก 3 รายที่เหลือนั้น หนึ่งในนี้คือภรรยาของนายสุทิน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถดักจับกุมภรรยานายสุทินได้จากในไร่สวน เนื่องจากพยายามหลบหนี ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ ขณะกำลังเตรียมหนีไปที่ประเทศอินโดนีเชีย และขณะนี้ผู้ต้องหายังอยู่ระหว่างการฝากขัง และทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
รายงานข่าวระบุด้วยว่า นายสุทินไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายพันธ์ธวัช หรือ นอท แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนายอรรถกานต์ ตระการศักดิกุล หรือ เฟย (เจ้าของเงิน 53 ล้านบาท ที่โอนเข้าบัญชีธนาคารนายพันธ์ธวัช) และคณะพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 นี้ ให้กับพนักงานอัยการในวันที่ 11 เม.ย. นี้ เนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังในเรือนจำฯ ทำให้พนักงานสอบสวนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ทันกรอบระยะเวลา
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนสำนวนคดีพิเศษที่ 6/2566 ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเหล่าบรรดานายทุนของนายพันธ์ธวัช พนักงานสอบสวนยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม และยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอีกสักระยะ เพื่อดำเนินการทางสำนวนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป.
