จากกรณี เพจเฟซบุ๊กทางการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน ประเด็นการเสี่ยงถูกอายัดบัญชีจากการซื้อหวยออนไลน์ หรือการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย แม้เป็นเพียงแค่ผู้ซื้อ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมาย ผ่านคนขายจริง หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น จนทำให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ต และประชาชนอย่างมาก มีการวิพากษ์วิจารณ์สนั่นใต้โพสต์ว่า หน่วยงานรัฐควรปิดกั้นเว็บไซต์แทนที่จะมาเล็งอายัดบัญชีผู้เล่นหรือไม่ เป็นต้น ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวสอบถามข้อมูลไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ถึงการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตือน ห่วงใยประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของบัญชีม้าและอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ให้ข้อมูลว่า การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเตือนสำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบซื้อหวยออนไลน์ ซึ่งเราต้องยอมรับว่า หวยออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเพียงการซื้อผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แต่เว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ ที่พบเห็นทั่วไปตอนนี้ คือ การให้เล่นหวยลาว หวยเวียดนาม ล้วนผิดกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งก็ไม่ต่างจากเว็บพนันออนไลน์
นอกจากนี้ ความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นความผิดมูลฐานขยายไปสู่การฟอกเงินได้ แต่ก็ต้องเริ่มจากการสืบเรื่องทรัพย์สินก่อน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ซึ่งถ้าเว็บไซต์ใดถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับกุมดำเนินคดี มันก็ต้องสืบสวนไปถึงบัญชีธนาคารที่มีการใช้รับ-จ่าย-โอน สำหรับเว็บไซต์นั้น ๆ แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นเพียงผู้เล่น แต่ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบความผิดในส่วนของผู้เล่น เพราะเมื่อมีคนจัดให้เล่นการพนัน ก็มีคนเล่นการพนัน ซึ่งเงินที่ผู้เล่นได้รับไปจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ หรือได้จากบัญชีม้าของเว็บพนันนั้น ๆ ก็จะโอนจ่ายเข้ามายังบัญชีธนาคารของผู้เล่น มันก็กลายเป็นนิติกรรมการเงินที่มีการโอนเงินเข้า-โอนเงินออกระหว่างบัญชีม้าและบัญชีผู้เล่น ซึ่งถ้าหากขบวนการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ถูกจับกุมดำเนินคดีและถูกแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน ก็อาจมีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บัญชีผู้เล่นถูกอายัดไปด้วยได้
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุด้วยว่า เจตนารมณ์ของการโพสต์ว่าซื้อหวยออนไลน์เสี่ยงถูกอายัดบัญชีได้นั้น ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนประชาชนให้รู้ข้อกฎหมาย เพราะการซื้อหวยออนไลน์ หรือเล่นพนันออนไลน์ มันก็คือความเสี่ยงที่บัญชีธนาคารอาจถูกอายัดได้ และดีเอสไอมีความประสงค์ดีเพื่อเตือนประชาชนอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ หวยออนไลน์ อีกทั้งที่ผ่านมาดีเอสไอก็ดำเนินการเกี่ยวกับคดีเว็บพนันออนไลน์มาแล้ว มีการจับกุมขยายผลตั้งแต่เจ้าของเว็บไซต์ แอดมินเว็บไซต์ พนักงานด้านบัญชี บัญชีม้า อาทิ คดีเจ้าของร้านอาหารหอยจ๋าอร่อยจี๋ จัดให้มีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน หรือคดีพิเศษที่ 5/2566 คดีพิเศษที่ 8/2566 เว็บพนัน UFA พร้อมตรวจยึดวิลล่าหรูของเจ้าของในพื้นที่ราไวย์ จ.ภูเก็ต เป็นต้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า หลักของการขยายผลเรื่องการฟอกเงินจากคดีมูลฐานเว็บพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเส้นทางการเงิน การทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็ต้องดูอย่างรอบคอบ โดยเริ่มต้นจากบัญชีม้าของเว็บไซต์ที่เป็นถังเก็บ-จ่ายเงิน และมีการกระจายเส้นทางการเงินไปยังบัญชีใดอีกบ้าง และสำนวนจะสมบูรณ์ได้นั้น พนักงานสอบสวนก็ต้องขยายดูในส่วนของกลุ่มผู้เล่น เพื่อสอบปากคำยืนยันว่า “การที่คุณโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารของเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่นหวย เล่นพนัน หรือไม่” ซึ่งองค์ประกอบความผิดมันต้องครบตั้งแต่ผู้ที่มีการจัดให้เล่น ผู้เล่น มีการยักย้าย จำหน่าย จ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการเล่นพนัน เล่นหวยออนไลน์หรือไม่ จึงต้องย้ำว่า การเล่นพนันออนไลน์มันมีความผิดทางกฎหมาย.
