เมื่อวันที่ 14 ต.ค. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัฒน์ ผบด.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 แถลงผลปฏิบัติการนำกำลังเข้าจับกุม นายกูร์ดีป อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ที่บ้านพักแห่งหนึ่งย่านตลิ่งชัน และ น.ส.วันดี อายุ 41 ปี หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล โดยจับได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ในข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ยึดของกลางได้เป็นเอกสาร สลิปการโอนเงิน และเงินสด 2 แสนบาท
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวว่า มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลแอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงิน 451.99 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin และลงหมายเลขโทรศัพท์ของอเมริกาไว้ให้ติดต่อ ผู้เสียหายโทรฯ ไปคุยจนหลงเชื่อและโอนเงินจากบัญชีธนาคารจาก USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย 54,350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2 ล้านบาทเศษ
จากนั้นคนร้ายได้หลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยข่มขู่ว่าหากไม่โอนเพิ่มจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาท แต่ผู้เสียหายเอะใจและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเทกซัส แต่ผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐ พบว่ามีเส้นทางการเงินโอนมายังประเทศไทย จึงประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสืบสวนยังพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง เป็นนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งอยู่ในซอยราษฎร์บูรณะ 10 จดทะเบียนในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดี ผู้ต้องหาเป็นกรรมการ แต่จดทะเบียนเพียง 1 เดือน และปิดตัวลงไม่ได้ประกอบกิจการอะไร และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว ได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาชาวอินเดียรายหนึ่ง และถูกถอนเงินสดออกไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่ง ย่านวังบูรพา กทม.
พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากการสอบถาม นางวันดี บอกว่า มีบุคคลมาจ้างให้เปิดบัญชีนิติบุคคล จำนวน 1 หมื่นบาทเท่านั้น เมื่อมีคนโอนมาก็จะโอนต่อไปยังผู้ต้องหาอีกคน ก่อนจะนำไปซื้อทอง ส่วนนายกูร์ดีป บอกว่า ทองที่ประเทศอินเดียแพง จึงใช้วิธีนี้ แต่ไปหลอกร้านทองอ้างว่าเป็นเงินที่ลูกค้าจากประเทศอินเดียโอนมาให้ซื้อทองจากประเทศไทย โดยซื้อเป็นทองแท่งและให้ร้านไปแปรรูปเป็นทองรูปพรรณ เพื่อสะดวกต่อการนำกลับประเทศอินเดีย
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวนการนี้มีผู้เสียหายประมาณ 20 กว่าคน เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวแอฟริกาและชาวอเมริกา และมีเงินหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้มาแจ้งความ พร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลม้า แทนบัญชีม้า
