สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการณ์ ว่าได้ดำเนินการขั้นสุดท้ายในการตัดบริษัท “ฮุยวัน กรุ๊ป” ออกจากการเข้าถึงระบบการเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบริษัทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ เครือข่ายของฮุยวัน กรุ๊ป ประกอบด้วยตลาดมืดออนไลน์ บริการฟอกเงิน และแพลตฟอร์มซื้อขายเงินดิจิทัล ข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุด้วยว่า บริษัทแห่งนี้ได้ฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปแล้วอย่างน้อย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 130,223.98 ล้านบาท) ระหว่างเดือน ส.ค. 2564 จนถึงเดือน ม.ค. 2568
แม้ฮุยวัน กรุ๊ป ไม่ได้ทำธุรกรรมโดยตรงร่วมกับสถาบันการเงินแห่งใดของสหรัฐ แต่สามารถเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านบัญชีตัวแทนที่อยู่ภายนอกสหรัฐ
รายงานของกระทรวงการคลังงสหรัฐระบุด้วยว่า ฮุยวัน กรุ๊ป ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้กับเกาหลีเหนือ ในการฟอกเงินดิจิทัลที่แฮกเกอร์ของรัฐบาลเปียงยางทำการโจรกรรมไซเบอร์มาได้ รวมถึงเงินอย่างน้อย 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,138.76 ล้านบาท) ที่แฮกเกอร์ “ลาซารัส” ของเกาหลีเหนือ ทำการโจรกรรมไซเบอร์เมื่อเดือน พ.ค. 2567
นายฮุน โต หลานชายของสมเด็จฮุน เซน ประธานองคมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชา เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของฮุยวัน กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ “ฮุยวัน การันตี” ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินแบบเอสโครว์บนเทเลแกรม ซึ่งมีเงินหมุนเวียนมหาศาลต่อปี ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐ.
เครดิตภาพ : GETTY IMAGES
