เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ., พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. สั่งการให้ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปพ. ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายบัญชีม้าและขบวนการสแกมเมอร์ ได้ 5 ราย ประกอบด้วย 1. นายอภิชา อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” จับกุมได้ที่ จ.นนทบุรี, 2. นายมานิต อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดราชบุรี ในข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากฯ และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนฯ” จับกุมได้ที่ จ.เชียงใหม่, 3. นางสาวนิลญา อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงและนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ” จับกุมได้ที่ จ.เชียงใหม่, 4. นายยศภัทร อายุ 18 ปี ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ในข้อหา “ฉ้อโกงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนฯ” จับกุมได้ที่ จ.นครปฐม และ 5. นายคมสัน อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำเข้าข้อมูลเท็จฯ และเปิดบัญชีม้าฯ” จับกุมได้ที่กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากพฤติการณ์ของคดีต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คดีแรก นายอภิชา ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ ได้ถูกผู้โดยสารขอยืมบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน โดยให้ค่าจ้างครั้งละ 500 บาท จนกระทั่งบัญชีดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในการหลอกลวงผู้เสียหายรายอื่น คดีที่สอง บัญชีของนายมานิต ถูกนำไปใช้หลอกขายรถจักรยานยนต์เวสป้ามือสองผ่านเฟซบุ๊ก โดยหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมัดจำ 3,000 บาท ก่อนจะสร้างเงื่อนไขให้โอนเงินเพิ่ม และสุดท้ายได้ปิดกั้นการติดต่อและเชิดเงินหนีไป คดีที่สาม บัญชีของนางสาวนิลญา ถูกใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง มูลค่าความเสียหายกว่า 60,340 บาท คดีที่สี่ บัญชีของนายยศภัทร ถูกใช้หลอกขายปืนพกสั้นทางเฟซบุ๊กในราคา 29,000 บาท หลังจากผู้เสียหายโอนเงินแล้ว คนร้ายอ้างว่าทำรายการผิดพลาดและหลอกให้โอนเงินซ้ำอีกครั้ง โดยอ้างว่าจะคืนยอดแรกให้ แต่สุดท้ายก็ไม่ส่งสินค้าและไม่คืนเงิน รวมความเสียหาย 58,000 บาท และคดีสุดท้าย บัญชีของนายคมสัน ถูกนำไปใช้โดยมิจฉาชีพที่ปลอมโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นญาติของผู้เสียหาย แล้วทักมาหลอกให้ช่วยโอนเงินชำระค่าสินค้า ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและสูญเสียเงินไป
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 รายได้ในสถานที่ต่างๆ ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา.
