รายงานข่าวจาก ศูนย์ เอโอซี 1441 เปิดเผยว่า ปัจจุบันขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ ไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้ “บัญชีม้า” อีกต่อไป แต่กำลังก้าวไปสู่การทำ “ล้งรับซื้อหวยออนไลน์” เพื่อเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100% ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเหยื่อมาได้ เงินจะถูกโอนต่อกันเป็นทอด ๆ ผ่านบัญชีม้า แต่สุดท้ายก็มักจะโดนตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ เอโอซี 1441 สกัดและอายัดได้ทัน ขบวนการนี้จึงคิดค้น “ก๊อกสอง” ในการฟอกเงินดำให้เป็นเงินขาว โดยตั้ง “ล้งหวยออนไลน์” บังหน้า ซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เหมือนกับร้านอื่น ๆ ที่ก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
“มิจฉาชีพพจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่ 1 จากผู้ที่ถูกรางวัลจริง โดยเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีใครปฏิเสธลง ด้วยการเสนอราคาล่อใจ เช่น “ถ้าถูกรางวัล 6 ล้านบาท ยอมจ่ายให้เลย 6.2 ล้านบาทเป็นเงินสด” ซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองก็มักจะยอมขายให้ สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่า เงินก้อนนี้ได้มาจากการถูกรางวัลที่ 1
ทั้งนี้โมเดลการหลอกหลวงฟแกเงินเหล่านี้ เมื่อสแกมเมอร์นำเงินไปแปลงสภาพผ่านสำนักงานสลากฯ แล้วหากในอนาคต ปปง. หรือตำรวจไซเบอร์ตรวจเจอเงินก้อนโตในบัญชีของคนร้าย พวกเขาก็แค่ยื่นเอกสารจากสำนักงานสลากฯ ยืนยันว่า เงินนี้ได้มาเพราะความโชคดี ไม่ใช่เงินโกง ทำให้การแกะรอยเส้นทางการเงิน ทำได้ยากลบล้างสายตาเจ้าหน้าที่ทันที เพราะปลายทางถูกผสมรวมกับธุรกิจหวยไปแล้ว
“ศูนย์ เอโอซี 1441ขอเตือนประชาชน อย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสน เพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัว หากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อสลากรางวัลจากคุณ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน คุณอาจถูกอายัดบัญชี ถูกตรวจสอบธุรกรรม และตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้ และหากป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ได้รับเงินรางวัลครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงิน”
