เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 69 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังพบการหมุนเวียนเงินจำนวนมากผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ และมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าร้องเรียน
พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบธุรกิจ Forex ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่อ้างความน่าเชื่อถือ โชว์ผลตอบแทนสูงและไลฟ์สไตล์หรูหรา ก่อนจะไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้
ด้าน ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบุว่า การสืบสวนพบความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มโบรกเกอร์ Forex กลุ่มเพย์เมนต์ และเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีการเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 24 จุด
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีการโอนเงินจากบริษัทหนึ่งไปยังนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.พรรคประชาชน รวม 28 ล้านบาท แบ่งเป็นการโอน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอย้ำว่าการโอนเงินดังกล่าวยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และนายภาวุธยังไม่ใช่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิด โดยสามารถเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้
นอกจากนี้ ดีเอสไอยังตรวจพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลในวงการบันเทิง โดย พ.ต.ต.ยุทธนา ระบุว่า นักแสดงที่เกี่ยวข้องคือ ฟิล์ม รัฐภูมิ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มโบรกเกอร์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่กรณีของนายภาวุธ เป็นความเชื่อมโยงผ่านกลุ่มธุรกิจเพย์เมนต์
ทั้งนี้ ดีเอสไอยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐาน ไม่มีแรงกดดันทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และการเข้าตรวจค้นครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเพิ่มเติม พร้อมเดินหน้าขยายผลเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป.
