เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.คมสันต์ กันหา ผกก.4 บก.สอท.1 พ.ต.ท.เกริกไกร วีระเชาวภาส รอง ผกก.(สอบสวน) บก.สอท.1 นำกำลังจับกุม น.ส.สุณัฐญา อายุ 42 ปี นายภุชงค์ อายุ 37 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของร้านแบรนด์เนมออนไลน์ชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาเลขที่ 3397-3340 ลงวันที่ 17 มิ.ย. และหมายจับศาลอาญาเลขที่ 3405-3406 ลงวันที่ 18 มิ.ย. ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันยักยอก, ร่วมกันฟอกเงินและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยจับกุมได้ที่หมู่บ้านหรูย่านพระราม 9 พร้อมของกลางกระเป๋าแบรนเนม, นาฬิกา, สมุดบัญชี, เอกสารทางการเงินจำนวนหนึ่ง
สืบเนื่องจากราวเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา มีไฮโซสาวชื่อดัง พร้อมกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และนักธุรกิจ ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับสองสามีภรรยา หลังออกอุบาย โดยเริ่มต้นจากการสร้างร้านค้าแบรนด์เนมออนไลน์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบนโลกโซเชียล จากนั้นจะใช้วิธีตีสนิทสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อ เมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะรับฝากสินค้าหรือรับเงินลงทุนไป ต่อมาจะเริ่มอ้างว่ามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วหรือสร้างออร์เดอร์ทิพย์ขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้เหยื่อตายใจและยอมลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้รับเงินและทรัพย์สินแบรนด์เนมไปใช้ส่วนตัวจนหนำใจแล้ว จะเริ่มแสดงพฤติกรรมบ่ายเบี่ยง ประวิงเวลา ไม่ยอมคืนสินค้า และทำการปิดช่องทางการติดต่อหนีหายไปในที่สุด
โดยจากการตรวจสอบมีความเชื่อมโยงผู้เสียหายหลายรายผ่าน 3 คดี คดีแรกเป็นการยักยอกกระเป๋าแบรนด์เนม 101 ใบ และหลอกลงทุนออร์เดอร์ทิพย์ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้าน ซึ่งมีการแปรสภาพเป็นเงินสดเข้าสู่ระบบฟอกเงินผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต คดีที่สองเป็นการยักยอกนาฬิกาหรู 14 เรือน โดยใช้บัญชีปลอมหลอกให้โอนเงินและมีกระบวนการขนส่งผ่านฮ่องกง เสียหาย 16 ล้านบาท ส่วนคดีที่สามเป็นการหลอกลงทุนออร์เดอร์ทิพย์แชร์ลูกโซ่ เสียหายกว่า 4.79 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆ กว่า 10 ราย ที่สองสามีภรรยาออกอุบาย ทั้งกู้ยืมเงิน หลอกรูดเครดิตการ์ด เพื่อเอาเงินสดมาหมุน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 จะร่วมกันแถลงข่าวในวันที่ 24 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ที่ บช.สอท.เมืองทองธานีต่อไป
