นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ลงพื้นที่สืบสวนเชิงลึกหลังตรวจพบความผิดปกติในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในจังหวัดสกลนคร ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ, เมือง, ภูพาน และสว่างแดนดิน รวมกว่า 35 บริษัท พบพฤติการณ์เข้าข่ายการใช้เอกสารโดยมิชอบและอาจใช้นอมินีอำพรางทุนต่างชาติ
ล่อซื้อเอกสาร 500–1,000 บาท
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบกระบวนการหลอกลวงที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายชัดเจน:
- ตัวกลางนายหน้า: หญิงชาวสกลนครในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ ทำหน้าที่เป็นนายหน้าจัดหาเอกสารทางราชการ ทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน รหัสประจำบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
- ผลประโยชน์ตอบแทน: นายหน้าเสนอเงินให้ชาวบ้านรายละ 500–1,000 บาท เพื่อแลกกับเอกสาร โดยตนเองได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนชาวจีนรายละ 1,500 บาท
- ข้ออ้างหลอกลวง: อ้างกับชาวบ้านว่าจะนำเอกสารไปสมัครทำ “ธุรกิจออนไลน์” บนแพลตฟอร์มชื่อดัง โดยที่ชาวบ้านไม่ทราบและไม่เคยยินยอมให้นำไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
- ช่องโหว่เอกสาร: ส่วนใหญ่ผู้ที่มอบเอกสารให้ไม่ใช่เจ้าบ้าน แต่เป็นผู้อาศัยหรือบุตรหลานในบ้านที่แอบนำเอกสารไปมอบให้นายหน้าโดยเจ้าบ้านไม่รับรู้
ไม่พบการประกอบกิจการ
เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด, ปกครองจังหวัด, ฝ่ายปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ, สภ.โคกศรีสุพรรณ และ กอ.รมน.สน. ได้เข้าตรวจค้นสถานที่ตั้งตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนทุกแห่ง พบข้อมูลสำคัญ:
- ไม่มีสำนักงานจริง: สถานที่ตั้งตามเอกสารเป็นเพียงบ้านพักอาศัยปกติของชาวบ้าน ไม่มีการตั้งสำนักงาน ป้ายชื่อบริษัท หรือการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่จดแจ้งไว้แอย่างใด
- เจ้าบ้านปฏิเสธ: เจ้าของบ้านทุกคนยืนยันตรงกันว่าไม่เคยรับทราบหรือยินยอมให้นำที่อยู่ไปใช้จัดตั้งบริษัท
- การดำเนินคดี: เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เจ้าของบ้านเข้าแจ้งความร้องทุกข์ โดยมีชาวบ้านบางส่วนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงนายหน้าแล้ว ในข้อหา ฉ้อโกง และ นำเอกสารทางราชการของผู้อื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยผิดกฎหมาย ขณะที่บางส่วนยังลังเลเนื่องจากผู้ส่งมอบเอกสารเป็นบุตรหลานของตนเอง
ปูพรมเช็กนอมินีทั่วประเทศ
นายพูนพงษ์ ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อกรณีนี้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) พร้อมขยายผลปูพรมตรวจสอบความผิดปกติของการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้นำความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลไปใช้หลอกลวงประชาชนหรือสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
ช่องทางขอรับคำปรึกษาสำหรับประชาชน: ประชาชนที่สงสัยว่าเอกสารตนเองอาจถูกนำไปใช้โดยมิชอบ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร หรือ Call Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570
