จากกรณี นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์คดียาเสพติด เพื่อให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่มีที่มาจากขบวนการฟอกเงิน รวมถึงรับทราบประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจำนวน 39 รายการ (หลักพันล้านบาท) เพื่อเตรียมเข้าชี้แจงอีกครั้งภายในสองสัปดาห์หลังจากนี้ ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์” ได้รับการเปิดเผยจากคณะทำงานศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่า ในวันพรุ่งนี้ (16 ม.ค.) เวลาประมาณ 13.00 น. ทางคณะทำงานจะมีการนำหนังสือขอรายละเอียดข้อมูลการขึ้นเงินของ “นาย อ.” (บุคคลที่โอนเงินเข้าบัญชี “นอท” 53 ล้านบาท) ไปประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจากนี้จะมีการขอนำข้อเท็จจริง อาทิ พยานเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินรายการนี้เข้าสู่สำนวนด้วย จึงจะขอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของกองสลากฯ ในฐานะพยานเพื่อยืนยันว่า ในวันดังกล่าว “นาย อ.” ได้มีการนำเงินไปขึ้นจริงหรือไม่
คณะทำงาน เผยอีกว่า ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ ทาง “ดีเจชื่อดัง” ที่เป็นเจ้าของร้านโอมากาเสะ รวมทั้ง “นาย อ.” และคนอื่นๆ รวมประมาณ 8 คน จะเข้าให้การในฐานะพยาน โดยพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบปากคำในประเด็น อาทิ มีความสัมพันธ์อย่างไรกับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการฟอกเงินที่ดีเอสไอจับกุมไปก่อนหน้านี้ และประเด็นการชี้แจงของนายพันธ์ธวัชว่ามีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ เพราะ นาย อ. จะต้องให้การเกี่ยวกับเรื่องโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทโดยเฉพาะ
เมื่อถามว่า ทางคณะทำงานได้มีการดูเส้นทางการเงินที่โอนออกจากบัญชีธนาคารของ นายพันธ์ธวัช ด้วยหรือไม่ คณะทำงาน ยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบดูเช่นเดียวกัน และได้ทำเรื่องขอไปทางธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลรายงานแจ้งกลับมา โดยเราจะดูรายการธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่ นายพันธ์ธวัช เริ่มลงทุนทำธุรกิจกองสลากพลัสไปจนถึงเวลาในปัจจุบัน.
