เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. ร่วมแถลงผลการจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 57 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ. 794/2565 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2565 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม” หลังจับกุมตัวได้ที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา แขวงและเขตวังทองหลาง กทม.
พล.ต.ต.มนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากเมื่อปี 2558 ขณะที่ นายเอ ยังเป็นนักธุรกิจชื่อดังในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับพวก หลอกลวงเงินชาวบ้านโดยแอบอ้างตัวเป็นกลุ่มนายทุนเจ้าของบริษัทการเงินแห่งหนึ่ง มีเงินฝากในธนาคารต่างประเทศประมาณ 2 แสนล้านบาท สามารถให้เงินสนับสนุนกับผู้เสียหายที่เป็นนักธุรกิจอัญมณีได้ หากมาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีแบบครบวงจรร่วมกับกลุ่มของตน แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการนำเงินเข้ามาในประเทศไทยให้กับกลุ่มผู้ต้องหาก่อน
เมื่อกลุ่มผู้ต้องหาเห็นว่าเหยื่อเริ่มมีท่าทีสนใจ จึงปลอมหนังสือค้ำประกันของธนาคาร HSBC (The Hongkong and Shanghai Bank) สาขานิวยอร์กเพื่อนำมาหลอกให้ผู้เสียหายเห็นว่า มีเงินในบัญชีกว่า 8,775,105,000 ดอลลาร์สหรัฐอยู่จริง เหยื่อจึงหลงเชื่อยอมตกลงพร้อมโอนเงินค่าดำเนินการให้ไปกว่า 22 ล้านบาท แต่สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดนัดจ่ายเงินทุนสนับสนุนดังกล่าว กลับบ่ายเบี่ยงและไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้ ก่อนตัดขาดการติดต่อหนีหายไป ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งตำรวจกก.1 บก.ป.
พ.ต.อ.มนูญ กล่าวว่า หลังสืบสวนสอบสวนแกะรอยกลุ่มขบวนการดังกล่าวทราบว่า นายเอ ได้หลบออกไปต่างประเทศ แต่ก็ถูกทางการประเทศแองโกลาจับกุมพร้อมกับพวกในคดีปลอมแปลงเอกสารเช็คและฟอกเงิน จากกรณีนำเช็คปลอม 50,000 ล้านดอลลาร์ เข้าเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศแองโกลา เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าทางการเกษตร, ทองคำ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนเกือบจะได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลของทางแองโกลา แต่เกิดถูกตรวจสอบพบเสียก่อนจึงถูกจับดำเนินคดี
กระทั่งเมื่อพ้นโทษจำคุกที่ประเทศแองโกลาออกมาแล้ว จึงได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอีกครั้ง และยังคงมีพฤติกรรมหลอกลวงเงินในลักษณะเช่นเดิมอีก ส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกระดมเงินทุนมาร่วมลงทุนในธุรกิจรถไฟความเร็วสูงที่อ้างขึ้นมาว่ากำลังจะจัดสร้างขึ้นในประเทศไทย และหากใครสามารถระดมคนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเพิ่มได้ จะได้รับเงินค่าตอบเเทน 5-10 ล้านบาท
พ.ต.อ.มนูญ กล่าวต่อว่า กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบเบาะแสว่า ล่าสุด นายเอ ได้นัดหมายกลุ่มนักการเมืองพรรคดังมาประชุมหารือที่โรงแรมย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา พร้อมยังอ้างกับนักการเมืองกลุ่มนี้ว่า ตนมีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคารต่างประเทศเป็นจำนวนมาก หากนักการเมืองกลุ่มนี้ยอมให้ความช่วยเหลือทางคดีที่ถูกออกหมายจับ จะนำเงินมาช่วยสนับสนุนพรรคทำโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกิดความศรัทธากับพรรคการเมืองดังกล่าวมากขึ้น เป็นการตอกย้ำถึงพฤติกรรมการหลอกลวงแบบเดิม ๆ ถือเป็นภัยต่อผู้คนเป็นอย่างมาก จึงเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ ก่อนนำมาสู่การตามจับกุมตัว นายเอ ได้ดังกล่าว ทั้งนี้จากการสอบสวนเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.
