เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังพร้อมหมายศาลเข้าตรวจค้นบริษัทต้องสงสัยแห่งหนึ่ง ปล่อยเช่าเครื่องจักรหนักโดยผิดกฎหมาย รวม 3 จุด ประกอบด้วยสาขาสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร, สาขานวนคร จ.พระนครศรีอยุธยา และสาขาระยอง จ.ระยอง
หลังสืบทราบว่านายทุนชาวจีน นำบุคคลสัญชาติไทยมาเป็นนอมินี ทำธุรกิจนำเข้าและให้เช่ารถเครน รถยก เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมาย อีกทั้งตรวจเส้นทางการเงินของบริษัท มีการรับโอนเงินจากนายทุนจีนดังกล่าวกว่า 50 ล้านบาท มาลงทุน และมีเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเอกสารให้เช่าซื้อ และเครื่องจักรหนัก อาทิ รถเครน รถยก จากในและนอกประเทศ กว่า 250 คัน
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหนังสือรับรองการขอจัดตั้งบริษัท และเอกสารหลักฐานต่างๆ จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจับกุม นายเหวย อายุ 38 ปี สัญชาติจีน น.ส.ปุณณดา อายุ 42 ปี และ น.ส.ณัฐรดา อายุ 39 ปี ดำเนินคดีในความผิดฐาน “พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542” สอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลเกี่ยวกับหลบเลี่ยงภาษีด้วยต่อไป
