ธปท.จ่อออกมาตรการคุมเข้มสกัดเงินเทา ตรวจร้านแลกเงิน ซื้อขายทอง

วันที่ 5 พ.ย. นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ธปท.ยกระดับมาตรการสกัดเงินเทาให้เข้มข้นขึ้น ทั้งติดตามเส้นทางการรับโอนเงินต้องสงสัย และคุมเข้มผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทุกรายว่า ในเร็วๆ นี้ ธปท.เตรียมจะออกประกาศมาตรการ 2 ส่วนเพิ่มเติม เพื่อกำกับเงินเทาที่ต้องสงสัย

มาตรการสกัดเงินเทา ธปท. ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 จะออกมาตรการให้สถาบันการเงินภายใต้การกำกับ ติดตามดูแลบัญชีต่างๆ ว่า อะไรที่มีความสงสัย ว่าจะเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือเงินเทาทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้สถาบันการเงินจะแจ้งให้กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับทราบ ซึ่งหลังจากนี้บางส่วนจะขอให้สถาบันการเงินแจ้งมายัง ธปท.ด้วย โดยจะมีรายละเอียดชัดเจนว่า สถาบันการเงินจะต้องทำอะไรบ้าง

ส่วนที่ 2 การเข้าไปตรวจสอบและกำกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน หรือ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ธปท. เช่น ร้านแลกเงิน บริษัทโอนเงิน หรือ e-wallet ต่างๆ ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียด ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเงินเทา หรือ ธุรกรรมการซื้อขายทองบางอย่าง ซึ่งธปท.อยากเห็นความชัดเจน และความสบายใจว่า ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ปกติอยู่ในนั้น