ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 8) โดย ธปท.ได้ออกหนังสือเวียนให้แก่บุคคลรับอนุญาตแล้ว เพื่อยกระดับการกำกับดูแลบุคคลรับอนุญาตเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมผิดกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้ สาระสำคัญกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น ให้บุคคลรับอนุญาตรับซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าได้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า ยกเว้นบุคคลรับอนุญาตที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนหรือพื้นที่ที่กำหนดให้รับซื้อได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันต่อรายลูกค้า
นอกจากนี้ยังให้บุคคลรับอนุญาตที่มีธุรกรรมกับลูกค้ามีหน้าที่จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแบบประเมินการประกอบธุรกิจด้วยตนเองผ่านระบบงานการกำกับและตรวจสอบแบบต่อเนื่อง และกำหนดความถี่ในการจัดทำรายงานของบุคคลรับอนุญาตเป็นรายเดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามหากบุคคลรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น เช่น ทำธุรกรรมเกินวงเงินที่กำหนด ไม่ตอบแบบประเมินการประกอบธุรกิจผ่านระบบซัพทูล หรือไม่รายงานธุรกรรมรายเดือนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน ธปท. อาจพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่บุคคลรับอนุญาตรายดังกล่าว โดยประกาศให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายงานข่าว ระบุว่า บุคคลรับอนุญาต คือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ (เฉพาะเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ) ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ (สีเขียว), ซุปเปอร์ริช 1965 (ซุปเปอร์ริช สีส้ม), ทเวลฟ์ วิคตอรี เป็นต้น
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นผลมาจาก ธปท.ประกาศยกระดับกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาทุนเทา รวมทั้งสกัดกั้นการใช้ระบบการเงินในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ยกระดับการติดตามและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยในการรับหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และรายงานความผิดปกติให้ ธปท. ทราบ รวมทั้งยกระดับการกำกับดูแลและตรวจสอบทั้งผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน ร้านรับแลกเงิน และผู้ให้บริการอี-วอลเล็ต เป็นต้น
อ่านฉบับเต็ม : ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 8)
