เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ บช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ร่วมแถลงข่าวผลการทลายเว็บพนันใหญ่ เงินหมุนกว่า 680 ล้านต่อปี
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “Ufanance11” ได้ลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์เกี่ยวกับการทายผลฟุตบอล, สล็อต, บาคาร่า, เกมยิงปลา, บิงโก และการพนันอื่นๆ จากการตรวจสอบ พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 ตรวจสอบการทำธุรกรรมและเส้นทางการเงิน พบว่าภายระยะเวลาประมาณ 1 เดือน มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 57 ล้านบาท หรือรวมแล้วกว่า 680-700 ล้านบาทต่อปี
ต่อมาชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดี โดยตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินจากการเล่นพนันออนไลน์ได้ถูกโอนไปยังบัญชีนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าไม่ได้ประกอบกิจการจริงแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบการโอนเงินจากบัญชีม้านิติบุคคลกระจายไปยังบัญชีม้าต่างๆ ก่อนถูกโอนต่อเป็นทอดๆ ผ่านบัญชีม้าแต่ละแถว กระทั่งพบว่ามีผู้รับผลประโยชน์ คือ น.ส.เสาวลักษณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นพี่สาวของ น.ส.ธันยนันท์ หรือ มินนี่ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญได้แล้ว 3 ราย พร้อมทั้งสามารถออกหมายค้นบ้านพักของ น.ส.เสาวลักษณ์ ซึ่งพบว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันกับบ้านของ น.ส.ธันยนันท์ หรือ มินนี่
กระทั่งวันที่ 26 ม.คที่ผ่านมา พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลอาญา ที่ ค 26/2569 ลงวันที่ 25 ม.ค. 69 เข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรู ย่านรามอินทรา-วงแหวนถนนคู่ขนาน วงแหวนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
ผลการตรวจค้นสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เป็นเงินสด จำนวน 109,650 บาท, ตุ๊กตา CRY BABY บรรจุในกล่องสีดำ จำนวน 3 กล่อง, ตุ๊กตา MOLLY จำนวน 4 ตัว, รถยนต์ยี่ห้อ BMW สีขาว รุ่น 330 E จำนวน 1 คัน, กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 4 ใบ, สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 3 เล่ม, บัตรเอทีเอ็ม จำนวน 4 ใบ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง, ตรายาง จำนวน 1 อัน, เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล จำนวน 16 ชุด และเอกสารสำคัญอื่นๆ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า 5 ล้านบาท พร้อมทั้งอายัดตู้เซฟขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตู้ เพื่อรอตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำลังสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ เพื่อจับกุมตัวและตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป.
