นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับคณะนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมปฏิบัติการปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือนอมินี ว่า นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมฯ เป็นหน่วยงานชี้เป้าให้ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกันปราบปรามธุรกิจนอมินีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเชื่อมโยงบริษัทในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 8 พื้นที่ กว่า 50,000 ราย ได้แก่ บนเกาะพะงัน พบกลุ่มเสี่ยงมีบริษัทที่จดทะเบียนและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้น 2,381 ราย เกาะสมุย 8,213 ราย จังหวัดภูเก็ตมี 11,626 ราย จังหวัดพังงา 346 ราย จังหวัดกระบี่ 749 ราย อำเภอบางละมุง (พัทยา) มี 19,910 ราย อำเภอหัวหินมี 2,081 ราย และอำเภอปายมี 50 ราย ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขยายผลดำเนินคดีเชิงลึกและเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้กรมฯ ได้เร่งตรวจสอบในกลุ่มที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายนอมินี อาทิ บริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุด ตามกฎหมายกำหนด แต่กลับให้สิทธิคนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมถึงกรณีที่พบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทอันผิดปกติวิสัย ซึ่งอาจเป็นการอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว และเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับตั้งแต่ 300,000–1,000,000 บาท
นอกจากนี้ ที่ผ่านมากรมฯ ในฐานะเป็นหน่วยงานตั้งต้นในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ได้ออก 2 คำสั่ง ป้องกันให้การจดทะเบียนมีความเข้มงวดขึ้น โดยสาระสำคัญ คือ กำหนดให้การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% หรือมีชาวต่างชาติร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี จะต้องส่งหลักฐานทางการเงินของผู้ถือหุ้นคนไทย ให้กับนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบการลงทุนจริง และการกำหนดให้หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อขอจดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันว่าผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนได้ร่วมลงทุนและชำระค่าลงทุนจริง รวมทั้งไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี
