เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.สุรพันธ์ มั่นคงดี พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ปันไชย รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.เสรี บุญยะรัตน์ และ พ.ต.ท.วศิน พันปี รอง ผกก.4 บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปพ.จับกุม น.ส.ขวัญกนกพัชร หรือ “กิ๊ก” อายุ 26 ปี ชาว จ.พัทลุง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ จ.980/2568 ลงวันที่ 17 ธ.ค.68 ในข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน อันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้บริเวณสถานีรถไฟนครปฐม ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
สืบเนื่องมาจากขบวนการมิจฉาชีพออนไลน์ได้ใช้แพลตฟอร์ม “Twitter” ในนามบัญชี “LUCRATIF ft.OPEN” โพสต์ประกาศรับแลกเงินบาทเป็นเงินหยวนในอัตรา 4.99 บาทต่อ 1 หยวน โดยมีการชักชวนให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทำรายการแลกเงิน ก่อนผู้เสียหายจะโอนเงิน 13,473 บาท ไปยังบัญชีธนาคารที่คนร้ายระบุไว้ ภายหลังการโอนเงิน ผู้เสียหายกลับไม่ได้รับเงินหยวนตามที่ตกลงไว้ และเมื่อพยายามติดต่อกลับถูกบล็อกการสื่อสารจนไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง
ต่อมาผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความออนไลน์และร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินดังกล่าวได้ถูกโอนต่อเป็นทอด ๆ ไปยังบัญชีของผู้ต้องหาและเครือข่ายหลายบัญชี อันมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิด จากการสืบสวนยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์ใช้แพลตฟอร์มอินสตาแกรม ในการพูดคุยตีสนิทกับผู้เสียหายรายอื่น ก่อนชักชวนเข้าสู่การลงทุนผ่านการพูดคุยในแอปพลิเคชันไลน์ และแอบอ้างการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้ชื่อบัญชี “พงษ์”
จากนั้นได้ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มชื่อ “Tether Limited” พร้อมส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอม เพื่อหลอกให้สมัครใช้งานและโอนเงินลงทุน โดยในช่วงแรกมีการแสดงผลกำไรในระบบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินกลับถูกปฏิเสธ และถูกอ้างเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ต้องโอนเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม หรือระบบอยู่ระหว่างตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้ สุดท้ายผู้เสียหายสูญเงินรวมทั้งสิ้น 1,839,263 บาท มีลักษณะเป็นการกระทำเป็นขบวนการ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหลอกลวงประชาชน ทั้งในลักษณะการแลกเงินและการชักชวนลงทุน โดยสร้างภาพลักษณ์น่าเชื่อถือเพื่อจูงใจให้โอนเงิน ก่อนจะไม่สามารถติดต่อหรือถอนเงินคืนได้ในภายหลัง กระทั่งชุดสืบสวนไปจับกุมตัวไว้ได้ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
สอบสวนคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเคยถูกเพื่อนขอยืมบัญชีไปใช้ตั้งแต่ปี 2565 และไม่สามารถติดต่อได้ภายหลัง อีกทั้งยังมีคดีลักษณะเดียวกันที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในพื้นที่อื่นอีกด้วย
