เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) สั่งการให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) นำกำลังเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 5 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อทลายเครือข่ายทุนจีนที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนในการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยระดับแกนนำของเครือข่าย หรือที่เรียกว่า นายห่าว เป็นหัวหน้าขบวนการ ได้ภายในบ้านพักหรู พร้อมตรวจยึดเงินสดทั้งสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศหลายสกุล รถยนต์ เอกสารการถือครองอสังหาริมทรัพย์ สมุดบัญชีธนาคาร ตรายางบริษัท อุปกรณ์จัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้เป็นหลักฐาน
จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวใช้บริษัทกฎหมายช่วยจัดตั้งบริษัท โดยให้หญิงไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ก่อนนำไปซื้อขายบ้านหรูและคอนโดมิเนียมให้กับกลุ่มนักลงทุนชาวจีน
เบื้องต้นผู้ต้องหารายสำคัญรับว่าเป็นผู้ลงทุนจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่ง และใช้คนไทยถือหุ้นแทนในการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นยังให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนต่างด้าว
ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. เพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
