กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำโดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด โดยเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 69 ภายใต้ชื่อ “Shutdown the laundering” ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับมีการตรวจยึดเงินสด กว่า 65 ล้านบาท อายัดบัญชีธนาคารรวม 77 ราย และทรัพย์สินมูลค่าสูงอีกหลายรายการ และจากการขยายผลเส้นทางการเงินพบว่ามีนักการเมืองและดาราชื่อดังเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ซึ่งผู้เสียหายกว่า 500 ราย ความเสียหายรวมพันล้านบาทได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
DSI จ่อยกระดับคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่ Forex ลุยฟอกเงิน-อายัดทรัพย์คืนเหยื่อ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อ “Malika Maksalud” หรือ น.ส.มัลลิกา มากสลุด ผู้บริหารและกรรมการบริษัท คิวอาร์เอส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการ QRS Global ในไทย) ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 69 สรุปความได้ว่า การเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ของตนเอง ถือเป็นสัญญาณดี โดยได้เข้ามาพูดคุยแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับทราบว่าใครเป็นอย่างไร เรื่องไหนเท็จ เรื่องไหนจริง และเรื่องไหนข้อกล่าวหาเป็นตัวเลขทิพย์ ทางเข้าหน้าที่รับทราบแล้ว ส่วนเรื่องกราฟ การเทรด ออเดอร์ การฝาก การถอน ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ เพราะไลเซนส์ (License) ที่ต่างประเทศเรามี และไม่ติดปัญหาใด ๆ ส่วนโบรกเกอร์ Forex ในไทย ไม่มีเจ้าไหนได้รับใบรับรองอยู่แล้ว ในส่วนนี้เรายอมรับว่ากันไปตามข้อมูล พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันขยายความจริง ตนเองยังคงรักในการดูแลเหล่าเทรดเดอร์กว่าแสนยูสเซอร์ และจะดูแลให้ทุกอย่างราบรื่นให้ไวที่สุด หากบางเรื่องล่าช้าไป ต้องขออภัย เนื่องจากช่วงนี้ข่าวลือเกิดขึ้นจำนวนมาก
ส่วนบริษัท QRS Global ได้มีการชี้แจงผ่านเว็บไซต์ ระบุว่า จากกรณีที่มีข่าวหรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการกล่าวหาต่อบริษัท ทาง QRS ขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฎตามกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีการใช้ Payment Gateway รายที่ปรากฎอยู่ในข่าว อาจส่งผลให้ธุรกรรมการถอนของลูกค้าบางรายเกิดความล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี้ ขณะนี้ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบธุรกรรมกลับมาดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยเร็วที่สุด และลดผลกระทบต่อลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ และความเข้าใจที่มีให้เสมอมา หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดผ่านช่องทางการของ QRS
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีการเข้าชี้แจงดังกล่าวของ น.ส.มัลลิกา ต่อเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ เนื่องมาจากตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) เป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่ถูกดีเอสไอระบุในเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมถึงตัวบริษัท ยังมีความเกี่ยวข้องกับชายปริศนารายหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB : Introducing broker) ที่ก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยมีการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนา และที่สำคัญชายปริศนารายนี้ ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัท ที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัทอื่นๆ อีก 2 บริษัท ก่อนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ ในวันที่ 18 ก.ค. 67 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวมเป็นเงินรับโอนในวันเดียว 28 ล้านบาท และต่อมาในภายหลัง นายภาวุธ ได้ชี้แจงผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการเทรดทองคำ
อย่างไรก็ตาม มีรายงานด้วยว่า ชายปริศนารายดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนานั้น คือ นายมานิตย์ (ขอสงวนนามสกุล) เป็นนักลงทุน นักเทรดหุ้นฟูลไทม์ (Full-Time Trader) และนักเขียนอิสระด้านการเงินชื่อดังของไทย เจ้าของแฟนเพจสอนเทรดหุ้นที่มีผู้ติดตามกว่า 8.7 หมื่นคน
ขณะที่ รายงานภายในคณะพนักงานสืบสวนดีเอสไอ ย้ำว่า ระหว่างสัปดาห์นี้ได้มีกรรมการผู้แทนของบริษัทโบรกเกอร์ และในส่วนของไอบี (IB) บางส่วน ได้ทยอยเดินทางเข้าให้ข้อมูลชี้แจงกับดีเอสไอแล้ว ซึ่งก็เป็นการชี้แจงบทบาทของบริษัท การให้คำแนะนำเรื่องการเทรด การดูแลผู้ลงทุนเทรด และชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินที่หลายกลุ่มบริษัทพบความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มไอบี (IB) กลุ่มโบรกเกอร์ และกลุ่มเพย์เมนต์ (Payment) ล่าสุดนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม นักแสดงชื่อดัง ที่พบความเกี่ยวข้องเรื่องเส้นทางการเงินกับกลุ่มบริษัทโบรกเกอร์ และบริษัท เพย์เมนต์ต่าง ๆ ยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบดีเอสไอเพื่อขอชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด ส่วนความคืบหน้าการเสนอสำนวนสืบสวนคดีหลอกลงทุน Forex ไปยังอธิบดีดีเอสไอเพื่อขอสอบสวนเป็นคดีพิเศษแชร์ลูกโซ่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานจากพยานหลายกลุ่ม จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่
ความเคลื่อนไหวอีกประเด็นสำคัญ คือ ภายหลังจากที่ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์แต่อย่างใด เช่นเดียวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ก็ยังไม่ได้สรุปว่านายภาวุธ มีการกระทำผิดและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นเพียงผู้ถูกสงสัยในเรื่องเส้นทางการเงิน 28 ล้านบาทที่รับโอนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม พบว่านายภาวุธ ได้เคยปรากฏตัวในคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ของ QRS Global ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โบรกเกอร์กลุ่ม Forex ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ ซึ่งในคลิปดังกล่าว นายภาวุธได้บอกเล่าประสบการณ์การปรับมุมมองจากนักธุรกิจสู่การเป็นนักเทรดมืออาชีพ โดยระบุว่า หลังเข้าเรียนในคลาสเทรดเพียง 2-3 เดือน ทำให้มีความเข้าใจการลงทุนมากขึ้น นอกจากนี้ นายภาวุธ ยังกล่าวว่า การเทรดถือเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพราะช่วยให้ได้เรียนรู้และติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังได้โชว์รางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ซึ่งระบุว่า ได้รับจากการสะสมแต้มผ่านการเทรด พร้อมแสดงความสนใจในแคมเปญสะสมแต้มเพื่อแลกรับสิทธิเดินทาง
