วันที่ 13 ก.ค. นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เร่งดำเนินการกับทุนเทา ผ่านการใช้อำนาจควบคุมธุรกรรมที่ผิดปกติ สั่งให้มีการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะการซื้อทองผ่านแอปพลิเคชันแล้วเบิกทองออกทันทีภายในวันเดียว ซึ่งเคยมีปริมาณสูงถึง 4,000 กิโลกรัมต่อเดือน หรือมูลค่า 16,000 ล้านบาทต่อเดือน ปัจจุบันหลังจากการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ยอดดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 700 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งถือว่าไม่ปกติ
นอกจากนี้ได้สั่งกำกับดูแลการเบิกเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยอดเบิกเงินสดที่น่าสงสัยลดลงแล้ว 35% ในรอบ 2 เดือน และยังพบพฤติกรรมการนำเงินสด 10 ล้านบาท โดยนำธนบัตร 1,000 บาท มาขอแลกเป็นธนบัตร 500 บาท จำนวนมากในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่ปกติและต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
ขณะที่มาตรการไตรมาส 4 ธปท. จะเพิ่มความเข้มข้นโดยกำหนดว่าการฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท จะต้องระบุแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจน เพื่อทำให้การใช้ เงินเทาทำได้ยากลำบากขึ้น
ขณะเดียวกัน ธปท. ได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์จับตาแพทเทิร์นการโอนเงินที่ผิดปกติ โดยเฉพาะการโอนเงินเข้าบัญชีในเวลากลางคืนที่เป็นเลขตัวกลม เช่น 300, 500, 20,000 บาท ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ พนันออนไลน์ หรือส่วยคอรัปชัน โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการภายใต้การกำกับ ทั้งธนาคาร, e-Money และ Payment Gateway ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
“เราไม่ประสงค์ให้ผู้ประกอบการภายใต้การกำกับของแบงก์ชาติทุกประเภท เข้าไปพัวพันกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ทุจริต ทุนเทา พนันออนไลน์ และคอรัปชัน เพราะมันเป็นปัญหาที่กัดกร่อนเชิงโครงสร้างของไทยจริงๆ”
