สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ว่า รายงานของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการดำเนินการทางการเงิน ระบุว่า การใช้ช่องทางการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในทางที่ผิด รวมถึงระบบฮาวาลา (hawala) และผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ซึ่งโอนเงินผ่านตัวแทน หรือโบรกเกอร์ แทนการใช้บริการสถาบันการเงินที่ได้รับการควบคุม ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่หลายไปทั่วโลก
เครือข่ายที่ผิดกฎหมาย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นหลักในการฟอกเงิน ที่ได้จากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด เช่น การค้ายาเสพติด และการลักลอบขนสินค้า ปัจจุบันได้ขยายไปถึงเงินจากคดีฉ้อโกง อาชญากรรมทางไซเบอร์ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การพนันที่ผิดกฎหมาย รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ
รายงานระบุอีกว่า ผู้ให้บริการมืออาชีพมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น ในการอำนวยความสะดวกให้กับแผนการเหล่านี้ รวมถึงทนายความ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
การสื่อสารแบบเข้ารหัส เทคโนโลยีทางการเงิน เครื่องมือเพิ่มความเป็นส่วนตัว และการใช้คริปโตเคอร์เรนซี และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ได้เปลี่ยนแปลงเครือข่ายนอกระบบ รวมถึงเอื้อให้เกิดความรวดเร็ว คลุมเครือ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ธนาคารใต้ดิน และการฟอกเงินผ่านตัวแทน หรือโบรกเกอร์ ก็ได้กลายเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยบางแห่งดำเนินการเหมือนธุรกิจที่ซับซ้อน.
เรียบเรียงโดย : ทีมข่าวต่างประเทศ
เครดิตภาพ : REUTERS
