เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป. นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.2 บก.ป. พร้อมหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นอาคารทาวน์โฮม 3 หลัง ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านไพลินปาร์ค ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังสืบทราบว่า ลักลอบใช้เป็นสำนักของเครือข่ายเงินกู้ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น “ช้างเผือก,ช้างมืออาชีพ เงินกู้ดีที่สุด”
จากการตรวจค้นอาคารทั้ง 3 หลัง พบเป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 4 ชั้น ภายในมีการดัดแปลงเป็นสำนักงาน มีกลุ่มพนักงานชาย-หญิง จำนวนกว่า 50 คน กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึง กลุ่มพนักงานดังกล่าวพยายามวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามจับกุมมาได้บางส่วน จำนวน 30 คน ก่อนเข้าตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ตามห้องต่างๆ ภายในอาคารทั้ง 3 หลัง ได้จำนวน 130 เครื่อง พร้อมกับเอกสารบัญชีรายชื่อลูกค้าที่กู้ยืมเงินอีกจำนวนมาก
พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวว่า การตรวจค้นจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับร้องเรียนว่า มีแก๊งเงินกู้ออนไลน์แอพพลิเคชั่นดังกล่าว เข้ามาเช่าอาคารพาณิชย์ ลักลอบเปิดใช้เป็นสำนักงาน จึงสั่งการชุดจับกุมลงพื้นที่สืบหาเบาะแสประมาณ 1 เดือน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลอาญาออกหมายค้นเข้าจับกุม ส่วนพฤติการณ์ของขบวนการดังกล่าว จะเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า เข้ามาติดต่อกู้เงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการติดตามทวงหนี้ด้วยการก่อกวนและข่มขู่ หากใครไม่ชำระหนี้ครบตามเวลา ก็จะส่งข้อความไปให้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อประจานให้เกิดความอับอาย
พล.ต.ต.สุวัฒน์ กล่าวต่อว่า จากแนวนี้ทางสืบสวนยังพบอีกว่า ขบวนการดังกล่าวมีนายทุนเป็นชาวจีน ทำกันมานานหลายปี ที่ผ่านมามีการย้ายสถานที่สำนักงานมาแล้วหลายแห่งเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบ อาทิ จ.เชียงราย เพชรบุรี ชลบุรี ก่อนจะย้ายมาตั้งออฟฟิศที่ จ.นนทบุรี ได้ประมาณ 2 เดือน โดยพนักงานส่วนใหญ่ที่จับกุมได้ในวันนี้เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่โทรฯ ติดตามเร่งรัดหนี้สินจากลูกค้า เบื้องต้นพบว่า พนักงาน 1 คน มีบัญชีรายชื่อลูกหนี้ในมือที่ต้องตามทวงกว่า 2,000 คน โดยกลุ่มพนักงานที่ถูกจับกุมในวันนี้ จะถูกดำเนินคดีในความผิด พ.ร.บ.เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปี 2560 และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถาบันการเงินปี 2551 ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดได้นั้น หลังจากนี้จะประสาน บก.ปอท. เข้าตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำขยายผลเอาผิดกลุ่มนายทุนที่แท้จริง และผู้ร่วมขบวนการคนอื่นต่อไป
