เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จับกุม นายประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหา ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณหน้าบ้าน ซอยงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จากการสอบสวนพบว่า นายประสิทธิ์ ซึ่งมีอาชีพพ่อค้าส้มตำ ได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนและถอนเงินให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ถึง 20 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 5,286,000 บาท ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดี
คดีนี้เป็นคดีพิเศษที่ DSI รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยหลังจากสรุปสำนวนคดีแรกและได้รับคำแนะนำจากอัยการให้ขยายผลเรื่องการฟอกเงินและบัญชีม้า DSI จึงได้แตกสำนวนเป็นคดีพิเศษรวมกว่า 15 คดี และสามารถขยายผลไปยังเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ฉายา “กลุ่มกันเอง” ซึ่งมีอิทธิพลในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานตอนบน โดยจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้วหลายสิบราย ทั้งผู้จัดให้เล่นพนัน ผู้เล่น และกลุ่มบัญชีม้า ซึ่งพบว่ามีบัญชีม้าเกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้มากกว่า 200 บัญชี ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวน DSI ยังคงเดินหน้าขยายผลการฟอกเงินของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนคดีจะครบอายุความในอีก 2 ปีข้างหน้า.
