เมื่อวันที่ 7 ส.ค. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี รอง ผกก.1 บก.สอท.2 นำกำลังปิดล้อมตรวจค้น 3 จุดในพื้นที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมปล่อยกู้เงินเรียกดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนด โดยใช้วิธีการตั้งโปรแกรมควบคุมสั่งการผ่านมือถือ
จุดที่น่าสนใจเป็นการตรวจค้นอาคารพาณิชย์สามชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านมือถือชื่อดัง เป็นสำนักงานใหญ่ โดยชั้นหนึ่งและชั้นสามเป็นสำนักงาน มีพนักงานกว่า 10 คนกำลังนั่งทำงานอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ ส่วนชั้นสองเป็นที่เก็บกล่องโทรศัพท์มือถือและฐานข้อมูลลูกค้า มีนายเก่ง (นามสมมุติ) รับเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ในจุดอื่นๆ พบว่าเป็นร้านโทรศัพท์มือ ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ฝาก ผ่อน เช่าโทรศัพท์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ ตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวมีการโพสต์ข้อความ และเชิญชวนเงินกู้นอกระบบ โดยวิธีการคือ ผู้กู้จะต้องเอาโทรศัพท์มาให้เพื่อเป็นหลักประกันและตีราคา จากนั้นทางร้านจะติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมสั่งการโทรศัพท์ ก่อนคืนโทรศัพท์ให้กับผู้กู้ไปใช้ตามปกติ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายในการคืนเงิน หากผู้กู้ไม่สามารถนำเงินต้นมาจ่ายได้ก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น กู้ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1,000 บาทจนกว่าจะนำเงินต้นมาคืน
แต่หากผู้กู้ผิดชำระนัดและไม่สามารถติดต่อได้หรือเบี้ยวหนี้ ก็จะทำการล็อกโทรศัพท์ไม่ให้ใช้งานผ่านโปรแกรมที่ทำการติดตั้งไปก่อนหน้า ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว นายเก่ง ให้การอ้างว่า ได้เช่าซื้อมาจาก “กลุ่มนายทุนจีน” ซึ่งจากนี้จะทำการขยายผลถึงต้นตอของกลุ่มทุนจีนดังกล่าว ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่ามีลูกค้ากว่า 5,000 ราย มีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อเดือน เบื้องต้นแจ้งข้อหา “…ความผิดตาม พ.ร.บ.กู้ยืมเงิน และการปล่อยกู้นอกระบบโดยผิดกฎหมาย…” นำตัวส่งบก.สอท.2 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
