เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปปง. โดยส่วนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เอกสารระบุใจความ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องนายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์ รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าว สำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง. จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมายังสำนักงาน ปปง. หากว่าพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ตามกฎหมายของ ปปง. คือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ) สำนักงานที่ดิน สังกัดกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ผู้ประกอบอาชีพ 10 ประเภท ตามมาตรา 16 ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น.
