เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 แถลงผลงานของชุดสืบสวนภาค 1 และสระบุรี ที่เปิดปฏิบัติการต่อยอดจากการประชุม War Room ผ่านไลน์กลุ่ม “ประสานงาน ตร., ธนาคาร – จว.สระบุรี” ที่มีการแชร์เบาะแสเครือข่ายบัญชีม้าแบบเรียลไทม์จนสามารถระบุตัวผู้ต้องหาและเข้าจับกุมได้ รวม 6 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชี (บัญชีม้า) คือนายเสฏฐวุฒิ และนายวิทยา ในข้อหาเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะใช้ในการกระทำความผิด
กลุ่มนายหน้าชักชวนและจัดหาบัญชีม้าคือ นายวัฒนพงษ์ นายเสวก น.ส.อรุณวจี นางรัตนากรณ์ ในข้อหาชักชวน/ยินยอมให้ผู้อื่นเปิดหรือใช้บัญชีเงินฝาก–เบอร์โทร เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์
ต่อมาตำรวจสืบสวนติดตามสะกดรอยจนสามารถจับกุมได้อีก 3 ราย ได้แก่ น.ส.กล้วย อายุ 38 ปี นายเป้ อายุ 36 ปี นายนะ อายุ 37 ปี (เคยมีประวัติคดีบัญชีม้าในพื้นที่ สภ.หนองแค มาก่อน) พร้อมของกลางจำนวนมาก อัดแน่นในรถ 2 คัน สมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม บัตร ATM 66 ใบ โทรศัพท์มือถือใหม่ 24 เครื่อง กล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์บัญชีม้า ในข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหา–โฆษณา–ไขข่าว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้กระทำความผิดอาชญากรรมไซเบอร์ ตามมาตรา 10 พ.ร.ก.ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติกรรมว่าเครือข่ายนี้ทำหน้าที่ จัดหา–หมุนบัญชี–ขยายบัญชีม้า เพื่อรองรับเงินโอนจากคอลเซ็นเตอร์และแก๊งพนันออนไลน์ ก่อนส่งต่อให้กลุ่มทุนสีเทาในประเทศกัมพูชา คาดว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายจำนวนมาก อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินและบุคคลเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
