สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการณ์ว่า นายก๊ก อาน มหาเศรษฐีและสมาชิกวุฒิสภากัมพูชา พร้อมเครือข่าย เป็นผู้ที่ดำเนินกิจการ “โดยใช้กาสิโนและอาคารสำนักงานที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อการฉ้อโกง” อีกทั้งยังมีการฟอกเงินของผู้เสียหาย และจัดตั้งฐานปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเป้าหลอกลวงทางออนไลน์ต่อพลเมืองสหรัฐ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังหรัฐยืนยันว่า นายก๊ก อาน เป็นเจ้าของธุรกิจที่ชื่อว่า “คราวน์ รีสอร์ท” ซึ่งเป็นเจ้าของกาสิโนและอาคารพาณิชย์อีกหลายแห่งในกัมพูชา พร้อมทั้งประกาศคว่ำบาตร บุคคลและนิติบุคคลรวม 28 รายชื่อ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายก๊ก อาน ด้วย
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการณ์เสริมว่า นายก๊ก อาน และพรรคพวก ร่วมกันดำเนินกิจการและแสวงหาผลกำไร จากศูนย์ปฏิบัติการฉ้อโกงทางออนไลน์ ที่มุ่งเป้าไปยังพลเมืองสหรัฐ โดยมักใช้เหยื่อจากการค้ามนุษย์เป็นเครื่องมือ ซึ่งถูกบังคับให้กระทำความผิด ภายใต้การข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังประกาศ การมอบรางวัลนำจับให้แก่บุคคลใดก็ตาม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่นำไปสู่การยึดหรือกู้คืนทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฉ้อโกง “ไท่ชาง” ในเมียนมา ซึ่งมีพฤติการณ์ฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบออนไลน์
ส่วนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศการดำเนินคดีกับพลเมืองจีนสองคน ฐานเป็นผู้บริหารศูนย์ฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมา และมีความพยายามที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ในกัมพูชา.
เครดิตภาพ : AFP
