จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดปฏิบัติการ “Shutdown the Laundering” เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569 เข้าตรวจค้นเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินและอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องนั้น

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. แหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบสำนวนคดี

แหล่งข่าวระบุว่า การเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับบุคคลใด หากภายหลังพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอ จึงจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ แหล่งข่าวยังเปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน รวมถึงทรัพย์สินบางรายการที่ตรวจยึดได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบดังกล่าวยังอยู่ในชั้นรวบรวมข้อเท็จจริง และยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลใดกระทำความผิด

สำหรับวันที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. กระทรวงยุติธรรมมีกำหนดแถลงผลปฏิบัติการ โดยจะสรุปความคืบหน้าของคดี จำนวนผู้เสียหาย มูลค่าความเสียหาย รวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อมูลที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

รายงานภายในกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า สำหรับพฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่อย่างใด แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ขณะที่ในส่วนของศิลปินวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง ทางคณะพนักงานสอบสวน ได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทมาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชายฝ่ายค้าน ทั้งคู่ยังคงไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา มีหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ.