เมื่อวันที่ 1 ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 2 ก.ค. นี้ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มีกำหนดการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศูนย์ราชการฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตนเอง กรณีมีรายชื่อเชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินในเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กซ์
ดีเอสไอ จะสอบถามนายภาวุธ หลังพบพิรุธสำคัญจากบริษัทเพย์เมนต์รายหนึ่งในเครือข่ายฟอเร็กซ์ ซึ่งมีการใช้เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยปลอม เอกสารฉบับดังกล่าวอ้างว่าได้รับอนุญาตจากนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2567 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ผิดปกติ เนื่องจากนายอุตตม พ้นจากตำแหน่ง รมว.คลัง ไปตั้งแต่ปี 2563 หรือเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และในขณะที่เป็นช่วงเวลาที่ นายเศรษฐา ทวีสิน ดำรงตำแหน่งนายกฯ และรมว.คลัง อีก 1 ตำแหน่ง
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังจะสอบถามความสัมพันธ์ของนายภาวุธ กับบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัด (QRS Global) ว่ามีสถานะเป็นเจ้าของหรือโบรกเกอร์ในเครือข่ายฟอเร็กซ์หรือไม่ โดยมุ่งเป้าไปที่เส้นทางการเงินที่มีการโอนจากบริษัท สปาร์ค ดิจิตอล (Spark Digital) ซึ่งเป็นบริษัทในระบบโอนเงินของเครือข่าย เข้าสู่บัญชีที่เชื่อมโยงกับนายภาวุธเป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาทภายในวันเดียว คือวันที่ 18 ก.ค. 2567 และจากการตรวจสอบพบว่า มียอดรวมมากกว่ายอด 28 ล้านบาทดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายภาวุธได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนผ่านรัฐสภา โดยยืนยันสถานะของตนเองว่าเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและได้รับผลขาดทุน ไม่ใช่ผู้ชักชวนหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่ พร้อมยืนยันว่าไม่หลบหนี ไม่ลาออกจาก สส. และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง เพื่อนำมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนให้ชัดเจนที่สุด.
